
Жумаев Берик Дуйсенбекович
- Стаж:
- 20 лет
- Оценка:
-
4.9
- Отзывов:
- 3 отзыва
- Юрист, адвокат
- Караганда
Стоимость консультации
от 4000 тгБывший партнёр предложил войти деньгами в новый проект, я перевёл существенную сумму с личного счёта на его личный счёт. Договор обещали оформить после регистрации компании, но компанию он зарегистрировал на себя, меня в состав участников не включил, а деньги считает своими. Есть только банковский перевод и переписка о проекте без конкретных обязательств. Как вернуть средства?
Оптимальная конструкция здесь — иск о взыскании неосновательного обогащения. Логика такая: вы передали деньги под условие оформления участия в проекте, условие не исполнено, правовое основание для удержания средств отсутствует, значит полученное подлежит возврату по нормам Гражданского кодекса РК о неосновательном обогащении. Преимущество этого пути в распределении доказывания: вам достаточно подтвердить факт перечисления денег конкретному лицу, а обосновывать законность их удержания обязан ответчик. Его вероятные возражения — дарение, возврат прежнего долга или оплата услуг — он должен доказать документально. Готовьте следующее: банковскую выписку и платёжное поручение, полную переписку о проекте, где виден возмездный и целевой характер передачи, выписку из реестра о регистрации компании и составе её участников, любые проекты договоров и уставных документов, которые вам направляли. Обязательно направьте письменную претензию с требованием вернуть сумму — она фиксирует момент, с которого начисляется неустойка по статье 353 Гражданского кодекса РК по базовой ставке Национального Банка. В иске заявите ходатайство об обеспечительных мерах: арест счетов и доли в уставном капитале созданной компании. Если выяснится, что деньги привлекались заведомо без намерения включать вас в проект, есть основание рассмотреть и заявление по признакам мошенничества по статье 190 Уголовного кодекса РК.
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
