
Перевёл деньги бывшему компаньону на проект, договор так и не подписали
1 ответБывший партнёр предложил войти деньгами в новый проект, я перевёл существенную сумму с личного счёта на его личный счёт. Договор обещали оформить после регистрации компании, но компанию он зарегистрировал на себя, меня в состав участников не включил, а деньги считает своими. Есть только банковский перевод и переписка о проекте без конкретных обязательств. Как вернуть средства?
Оптимальная конструкция здесь — иск о взыскании неосновательного обогащения. Логика такая: вы передали деньги под условие оформления участия в проекте, условие не исполнено, правовое основание для удержания средств отсутствует, значит полученное подлежит возврату по нормам Гражданского кодекса РК о неосновательном обогащении. Преимущество этого пути в распределении доказывания: вам достаточно подтвердить факт перечисления денег конкретному лицу, а обосновывать законность их удержания обязан ответчик. Его вероятные возражения — дарение, возврат прежнего долга или оплата услуг — он должен доказать документально. Готовьте следующее: банковскую выписку и платёжное поручение, полную переписку о проекте, где виден возмездный и целевой характер передачи, выписку из реестра о регистрации компании и составе её участников, любые проекты договоров и уставных документов, которые вам направляли. Обязательно направьте письменную претензию с требованием вернуть сумму — она фиксирует момент, с которого начисляется неустойка по статье 353 Гражданского кодекса РК по базовой ставке Национального Банка. В иске заявите ходатайство об обеспечительных мерах: арест счетов и доли в уставном капитале созданной компании. Если выяснится, что деньги привлекались заведомо без намерения включать вас в проект, есть основание рассмотреть и заявление по признакам мошенничества по статье 190 Уголовного кодекса РК.
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ


Нуркенова Асем Аскаровна
- Стаж:
- 17 лет
- Оценка:
-
5
- Отзывов:
- 0 отзывов
- Взыскание долга без расписки
- Исполнительное производство под ключ
- Обжалование бездействия ЧСИ
- Взыскание долга по расписке
- Взыскание задолженности по договорам займа
- Взыскание долга с юридических лиц
- Взыскание задолженности
- Юрист
- Астана
Похожие вопросы
Передал деньги по объявлению при свидетелях, расписку не взял
- 28.06.2026
Как действовать при угрозах коллекторов по телефону?
- 16.02.2025
Можно ли вернуть деньги, если поручитель заплатил за заемщика?
- 26.12.2024
Заказчик-госорган не подписывает акты и не платит за услуги
- 28.07.2026
Можно ли объединить несколько исполнительных листов в одно производство?
- 20.02.2025
работа КСК (ИП)
- 24.04.2025
Как взыскать долг с контрагента, который не выходит на связь
- 03.08.2026
Друг детства взял деньги наличными и пропал: осталась только расписка
- 08.09.2026
Как взыскивать долг, если должник в другом регионе?
- 20.01.2025