Холдинг: встречная проверка затронула сразу три наших юрлица - Yurkz
  • Главная
  • Вопросы
  • Холдинг: встречная проверка затронула сразу три наших юрлица

Холдинг: встречная проверка затронула сразу три наших юрлица

1 ответ

0
0
0

31.07.2026

В группе компаний пять юридических лиц с общим бенефициаром, есть внутригрупповые займы и перевыставление услуг управляющей компании. Налоговая начала проверку одного из наших покупателей и параллельно направила требования в рамках встречной проверки трём компаниям группы. Опасаемся, что через встречные запросы фактически изучают всю группу. Как выстроить защиту?

Ответ на вопрос 03.08.2026
дата ответа: 03.08.2026

Опасение обоснованное: встречные требования к нескольким компаниям группы часто становятся способом собрать картину по всей структуре, поэтому ответы должны быть скоординированными. Практические шаги. Назначьте единый центр ответственности — обычно юридическую службу управляющей компании, чтобы исключить противоречия в пояснениях разных юрлиц: расхождение позиций внутри группы налоговый орган использует как основной аргумент. Сформируйте общий реестр запросов, сроков и переданных документов с описями. Проверьте согласованность данных в ИС ЭСФ, декларациях по НДС и КПН по всем компаниям группы за проверяемый период. Отдельно подготовьте обоснование внутригрупповых операций: по услугам управляющей компании нужны доказательства фактического оказания и деловой цели, а не только акт, по займам — рыночность условий и экономическое обоснование. Операции между взаимосвязанными сторонами оцениваются в том числе через законодательство о трансфертном ценообразовании. Отвечайте строго в пределах отношений с проверяемым покупателем, а по вопросам за этими пределами просите уточнить основание. Помните о сроках нового Налогового кодекса РК, действующего с 1 января 2026 года: сроки продления проверок сокращены, документы вручаются через веб-портал, а уведомление по результатам обжалуется в Министерство финансов в течение тридцати рабочих дней или в административном суде.

Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное...
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное, трудовое, гражданское, административное и корпоративное право, что позволяет ему эффективно работать как с частными лицами, так и с бизнесом. Семейное право В области семейного права Багдат Кабиевич оказывает юридическую поддержку при расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов, установлении или оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка. Он помогает клиентам урегулировать споры мирным путем либо представляет их интересы в суде, защищая права родителей, детей и других членов семьи. Трудовые споры Будучи экспертом в трудовом праве, Бағдат Кабиевич консультирует работников и работодателей по вопросам незаконного увольнения, взыскания невыплаченной заработной платы, восстановления на работе, споров по трудовым договорам и охране труда. Он эффективно защищает права сотрудников, а также помогает работодателям выстраивать юридически грамотные трудовые отношения, снижая риски конфликтов. Гражданское и административное право В сфере гражданского права он занимается защитой прав потребителей, сопровождением сделок с недвижимостью, вопросами наследства, долговыми обязательствами и возмещением ущерба. В административных делах Бағдат Кабиевич представляет интересы клиентов при обжаловании решений государственных органов, штрафов, лицензий и разрешений. Корпоративное и коммерческое право Работая с бизнесом, Бағдат Кабиевич оказывает правовую поддержку компаниям и предпринимателям: консультирует по вопросам корпоративного управления, помогает с регистрацией бизнеса, разработкой договоров, защитой интересов в спорах с контрагентами и государственными органами. Подход к работе Главные принципы Бағдата Кабиевича – внимательность к деталям, честность, стратегический анализ и индивидуальный подход к каждому делу. Он постоянно совершенствует свои знания, отслеживая изменения в законодательстве, что позволяет ему предлагать клиентам актуальные и эффективные правовые решения. Если вам нужен надежный, опытный и компетентный юрист, Нурбаев Бағдат Кабиевич готов помочь вам в защите ваших прав и интересов.
14
0

Похожие вопросы

Фонд проверяют по КПН: боимся, что снимут льготу по уставной деятельности

1 ответ
13.09.2026
Общественный фонд получает гранты, членские взносы и небольшой доход от платных обучающих семинаров, который целиком идёт на уставные цели. Назначена налоговая проверка по корпоративному подоходному налогу за три года. Учёт по видам поступлений вёлся не всегда аккуратно, часть расходов оплачивалась общей картой. Насколько велик риск, что нам доначислят налог на всю сумму поступлений?
Читать далее
0
0
1

Как законно оптимизировать налоги при реорганизации бизнеса

1 ответ
02.07.2026
Планируем реорганизовать структуру нашего бизнеса в Таразе — выделить розничное направление в отдельное юридическое лицо, оставив оптовые продажи в существующем ТОО, в основном по операционным соображениям, но хотелось бы при этом сделать это максимально налогово эффективно и без рисков претензий со стороны налоговой о «дроблении бизнеса» для получения необоснованной налоговой выгоды. Как правильно спланировать такую реорганизацию, чтобы она не выглядела как схема ухода от налогов?
Читать далее
0
0
8

Ответственность директора за налоговые долги ликвидированной компании

1 ответ
05.06.2026
Был директором небольшого ТОО в Уральске, которое два года назад официально ликвидировали через упрощённую процедуру, все долги, как мы считали, были закрыты. Сейчас налоговая присылает уведомление лично мне как бывшему директору о доначислении налогов по операциям того периода, обнаруженным при более поздней перекрёстной проверке контрагентов. Могут ли предъявлять налоговые претензии бывшему директору уже ликвидированной компании?
Читать далее
0
0
8

Некоммерческой организации предложили горизонтальный мониторинг

1 ответ
17.07.2026
Нашему фонду с довольно большими оборотами по грантам налоговая предложила рассмотреть переход на горизонтальный мониторинг. Мы плохо понимаем, что это означает на практике: придётся ли открывать доступ к нашей учётной системе, как это повлияет на проверки и не создаст ли дополнительных обязательств по раскрытию информации о донорах и получателях помощи?
Читать далее
0
0
0

Блокировка расчётного счёта за несдачу налоговой отчётности

1 ответ
28.06.2026
ИП в Караганде, занимаюсь розничной торговлей, из-за личных проблем со здоровьем пропустил срок сдачи декларации по упрощённому режиму, налоговая заблокировала расчётный счёт. Сдал декларацию с опозданием на две недели, но счёт до сих пор заблокирован, хотя прошло уже пять дней с момента сдачи. Что делать, если разблокировка так затягивается?
Читать далее
0
0
6

Штраф за неправильное применение специального налогового режима

1 ответ
09.06.2026
Работаю по упрощённой декларации как ИП в Актобе, оказываю услуги по ремонту техники. Налоговая при проверке заявила, что мой годовой доход превысил порог, установленный для применения упрощённого режима, и потребовала перейти на общеустановленный режим задним числом с доначислением налогов и штрафов за весь период. Насколько правомерно требовать пересчёта задним числом, если я узнал о превышении лимита только сейчас, из акта проверки?
Читать далее
0
0
10

Малое ТОО впервые проверяют: как пережить визит налоговой без потерь

1 ответ
07.08.2026
Компания работает четвёртый год, в штате пять человек, бухгалтерия на аутсорсе. Получили предписание о налоговой проверке за период с момента регистрации. Раньше нас не проверяли, поэтому в панике: часть документов хранится у прежнего бухгалтера, по некоторым сделкам есть только счета на оплату. С чего начать и можно ли отложить проверку?
Читать далее
0
0
1

Проверка в группе компаний: инспекторы видят дробление бизнеса

1 ответ
02.08.2026
В холдинге несколько ТОО на разных режимах, между ними есть аренда, займы и общие сотрудники по совместительству. Назначена налоговая проверка головной компании, но вопросы инспекторов явно направлены на то, чтобы объединить выручку всех юрлиц и доначислить налоги как одному бизнесу. Структура складывалась исторически, под разные направления. Как доказать, что это не схема?
Читать далее
0
0
1

Компания с иностранным участием под встречной проверкой контрагента

1 ответ
17.08.2026
Наше ТОО с участием иностранного учредителя закупает оборудование у местного дилера и часть услуг получает от материнской компании за рубежом. Налоговая направила требование в рамках встречной проверки по дилеру, но в запросе просят и документы по нашим внешним операциям с материнской компанией. Насколько правомерен такой объём запроса и как реагировать?
Читать далее
0
0
0
Показать все