Yurkz 
Как вернуть деньги, отнятые мошенниками?
1 ответМеня обманули мошенники на большую сумму денег, я писала заявление в полицию, узнала, что деньги можно вернуть, обратившись с иском в суд в гражданском порядке, для этого необходимо четыре документа. В полиции никто не хотел ничего делать, все говорили, что моё дело не брали, отправляли от следователя к следователю. Тогда я вышла на связь со старшим следователем, кое-как добилась от него отправки мне документов, имеющихся от подачи заявления, для суда там есть рапорт и постановление. Но были ещё необходимы официальный ответ банка о переводе денежных средств на счета дропперов и протоколы допроса этих дропперов. Полиция не стала даже обращаться в банк, вводить карты в базу данных карт дропперов, я отслеживала, как мошенники ещё долго работали по этим картам для обмана граждан Казахстана. Несколько месяцев старший следователь обманывал меня по телефону, что сделал запросы в банк, но каждый раз говорил, что всё ещё нет ответа, постоянно находил какие-то отговорки. Очень обидно, что в полиции есть такие безответственные безалаберные люди, незаслуженно получающие зарплату. Есть записи звонков, я отправляла их в генеральную прокуратуру, она сделала документ о том, что всё выяснит и примет меры, но никаких мер предпринято так и не было. Скажите, пожалуйста, документы для суда может только полиция предоставлять? А если полиция не хочет работать и выдавать документы для суда, их больше нигде невозможно получить? Недавно я слышала о новом законе, что больше не надо суда, достаточно действий прокурора для того, чтобы вернуть отнятые через дропперов деньги. Скажите, пожалуйста, этот закон уже вступил в силу?
дата ответа: 17.09.2025
Добрый день.
Разберём по порядку:
1. Документы для иска в суд
Для подачи иска о взыскании денег, похищенных мошенниками, действительно нужны доказательства перевода средств и причастности конкретных лиц. Чаще всего используются:
официальные справки из банка о переводе денег (с реквизитами получателей);
материалы уголовного дела (рапорты, постановления о возбуждении/отказе, протоколы допросов);
ваши чеки и подтверждения переводов;
переписка, скриншоты, иные доказательства.
Важно: документы для суда может предоставить не только полиция. Вы вправе:
самостоятельно запросить у банка официальные выписки и справки (ст. 50 ГПК РК – право стороны собирать доказательства);
ходатайствовать в суде об истребовании материалов из полиции и банка (суд направляет запрос напрямую, если у вас нет доступа).
То есть бездействие полиции не лишает вас права получить доказательства другим путём.
2. Обязанности полиции
По закону полиция обязана проводить досудебное расследование (УПК РК, ст. 179 и 190 – мошенничество). Они должны направлять запросы в банки, фиксировать допросы и передавать материалы прокурору. Если этого не делается, ваши жалобы в Генеральную прокуратуру абсолютно обоснованы.
Вы можете дополнительно подать:
жалобу в суд на бездействие следователя (ст. 106 УПК РК),
требование прокурору о процессуальном реагировании.
3. Новый закон о возврате денег через прокурора
В 2025 году действительно принят новый порядок: прокурор может обращаться напрямую в суд о конфискации и возврате средств, находящихся на счетах дропперов и посредников, без отдельного гражданского иска от потерпевшего. Но:
закон вступил в силу с 16 сентября 2025 года,
он применяется только к делам, возбужденным после этой даты или к тем, где ещё ведётся расследование,
автоматического возврата средств без участия полиции пока нет — прокурор действует только на основании материалов уголовного дела.
Поэтому в вашей ситуации (обращение ещё в 2021–2022 гг.) шанс задействовать новый порядок зависит от того, числится ли ваше дело как «активное». Если оно «похоронено» на стадии полиции, прокурор просто не сможет обратиться в суд.
4. Что делать вам сейчас
Получите от банка справку об операциях и переводах самостоятельно.
Подайте гражданский иск против установленных дропперов (если их личности есть в материалах). Если их не установили — можно заявить требование к банку-получателю или третьим лицам через международные запросы, но это сложно.
Подайте отдельную жалобу в суд на бездействие следователя. Это вынудит полицию либо закрыть дело официально (с постановлением), либо возобновить расследование.
Используйте новый закон: направьте ходатайство прокурору о применении нормы по возврату средств через дропперов. Если дело не закрыто, это ваш шанс.
Итог:
Документы для суда можно получить и без полиции — через банк и через суд (ходатайство об истребовании доказательств).
Новый порядок возврата денег через прокурора действует, но он работает только в рамках активного уголовного дела.
В вашей ситуации лучше параллельно: готовить гражданский иск и добиваться активности полиции/прокурора.
Рекомендую привлечь юриста, чтобы грамотно составить жалобы и иск.
Найти специалиста, который поможет именно по таким делам, вы можете на сервисе Yur.kz
Ниже образе ц жалобы в суд на бездействие следователя по УПК РК.
ЖАЛОБА
на бездействие следователя
Кому:
В специализированный межрайонный следственный суд [укажите вашу область/город]
От:
[Ф.И.О., ИИН, адрес проживания, телефон, e-mail]
Текст жалобы
В производстве органов полиции (следственное подразделение [указать наименование: Департамент полиции …]) находится уголовное дело, возбужденное по моему заявлению от «_» ______ 20 г. по факту мошенничества (ст. 190 УК РК).
Несмотря на поданное заявление и наличие значительных доказательств (чеки переводов, переписка, скриншоты сайтов и документов, данные получателей), следователь [Ф.И.О.] длительное время бездействует:
не направлены официальные запросы в банки для получения подтверждений переводов;
не проведены допросы лиц, установленных как дропперы;
материалы не приобщены к делу и не предоставлены потерпевшей стороне;
в течение нескольких месяцев мне сообщалось о «направлении запросов», но фактически работа не велась.
Я обращалась в Генеральную прокуратуру с жалобой, однако по сей день ситуация не изменилась, действия по делу не ведутся.
Согласно ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, я как потерпевшая имею право обжаловать бездействие следователя в суд.
ПРОШУ:
Признать бездействие следователя [Ф.И.О., должность] незаконным.
Обязать следственные органы провести необходимые следственные действия:
направить запросы в банки о движении денежных средств по указанным счетам;
истребовать сведения о владельцах карт (дропперов);
провести их допросы;
приобщить собранные доказательства к делу.
Обязать следственные органы уведомлять меня о ходе расследования в установленные законом сроки.
Приложения:
Копия паспорта (для подтверждения личности).
Копия постановления о возбуждении/отказе по делу (если имеется).
Копии чеков и иных доказательств.
Копии переписки с органами полиции и прокуратуры.
Дата: «___» __________ 2025 г.
Подпись: ____________ /Ф.И.О./
жалоба подаётся в канцелярию следственного суда лично либо через eGov.kz (услуга «Подача жалобы на действия/бездействие органов дознания и следствия»).
Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
5 
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное...
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное, трудовое, гражданское, административное и корпоративное право, что позволяет ему эффективно работать как с частными лицами, так и с бизнесом.
Семейное право
В области семейного права Багдат Кабиевич оказывает юридическую поддержку при расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов, установлении или оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка. Он помогает клиентам урегулировать споры мирным путем либо представляет их интересы в суде, защищая права родителей, детей и других членов семьи.
Трудовые споры
Будучи экспертом в трудовом праве, Бағдат Кабиевич консультирует работников и работодателей по вопросам незаконного увольнения, взыскания невыплаченной заработной платы, восстановления на работе, споров по трудовым договорам и охране труда. Он эффективно защищает права сотрудников, а также помогает работодателям выстраивать юридически грамотные трудовые отношения, снижая риски конфликтов.
Гражданское и административное право
В сфере гражданского права он занимается защитой прав потребителей, сопровождением сделок с недвижимостью, вопросами наследства, долговыми обязательствами и возмещением ущерба. В административных делах Бағдат Кабиевич представляет интересы клиентов при обжаловании решений государственных органов, штрафов, лицензий и разрешений.
Корпоративное и коммерческое право
Работая с бизнесом, Бағдат Кабиевич оказывает правовую поддержку компаниям и предпринимателям: консультирует по вопросам корпоративного управления, помогает с регистрацией бизнеса, разработкой договоров, защитой интересов в спорах с контрагентами и государственными органами.
Подход к работе
Главные принципы Бағдата Кабиевича – внимательность к деталям, честность, стратегический анализ и индивидуальный подход к каждому делу. Он постоянно совершенствует свои знания, отслеживая изменения в законодательстве, что позволяет ему предлагать клиентам актуальные и эффективные правовые решения.
Если вам нужен надежный, опытный и компетентный юрист, Нурбаев Бағдат Кабиевич готов помочь вам в защите ваших прав и интересов.