Как вернуть деньги, отнятые мошенниками?

Добрый день.

Разберём по порядку:

1. Документы для иска в суд

Для подачи иска о взыскании денег, похищенных мошенниками, действительно нужны доказательства перевода средств и причастности конкретных лиц. Чаще всего используются:

официальные справки из банка о переводе денег (с реквизитами получателей);

материалы уголовного дела (рапорты, постановления о возбуждении/отказе, протоколы допросов);

ваши чеки и подтверждения переводов;

переписка, скриншоты, иные доказательства.
Важно: документы для суда может предоставить не только полиция. Вы вправе:

самостоятельно запросить у банка официальные выписки и справки (ст. 50 ГПК РК – право стороны собирать доказательства);

ходатайствовать в суде об истребовании материалов из полиции и банка (суд направляет запрос напрямую, если у вас нет доступа).

То есть бездействие полиции не лишает вас права получить доказательства другим путём.

2. Обязанности полиции

По закону полиция обязана проводить досудебное расследование (УПК РК, ст. 179 и 190 – мошенничество). Они должны направлять запросы в банки, фиксировать допросы и передавать материалы прокурору. Если этого не делается, ваши жалобы в Генеральную прокуратуру абсолютно обоснованы.

Вы можете дополнительно подать:

жалобу в суд на бездействие следователя (ст. 106 УПК РК),

требование прокурору о процессуальном реагировании.

3. Новый закон о возврате денег через прокурора

В 2025 году действительно принят новый порядок: прокурор может обращаться напрямую в суд о конфискации и возврате средств, находящихся на счетах дропперов и посредников, без отдельного гражданского иска от потерпевшего. Но:

закон вступил в силу с 16 сентября 2025 года,

он применяется только к делам, возбужденным после этой даты или к тем, где ещё ведётся расследование,

автоматического возврата средств без участия полиции пока нет — прокурор действует только на основании материалов уголовного дела.

Поэтому в вашей ситуации (обращение ещё в 2021–2022 гг.) шанс задействовать новый порядок зависит от того, числится ли ваше дело как «активное». Если оно «похоронено» на стадии полиции, прокурор просто не сможет обратиться в суд.

4. Что делать вам сейчас

Получите от банка справку об операциях и переводах самостоятельно.

Подайте гражданский иск против установленных дропперов (если их личности есть в материалах). Если их не установили — можно заявить требование к банку-получателю или третьим лицам через международные запросы, но это сложно.

Подайте отдельную жалобу в суд на бездействие следователя. Это вынудит полицию либо закрыть дело официально (с постановлением), либо возобновить расследование.

Используйте новый закон: направьте ходатайство прокурору о применении нормы по возврату средств через дропперов. Если дело не закрыто, это ваш шанс.

Итог:

Документы для суда можно получить и без полиции — через банк и через суд (ходатайство об истребовании доказательств).

Новый порядок возврата денег через прокурора действует, но он работает только в рамках активного уголовного дела.

В вашей ситуации лучше параллельно: готовить гражданский иск и добиваться активности полиции/прокурора.

Рекомендую привлечь юриста, чтобы грамотно составить жалобы и иск.

Найти специалиста, который поможет именно по таким делам, вы можете на сервисе Yur.kz

Ниже образе ц жалобы в суд на бездействие следователя по УПК РК.

ЖАЛОБА

на бездействие следователя

Кому:
В специализированный межрайонный следственный суд [укажите вашу область/город]

От:
[Ф.И.О., ИИН, адрес проживания, телефон, e-mail]

Текст жалобы

В производстве органов полиции (следственное подразделение [указать наименование: Департамент полиции …]) находится уголовное дело, возбужденное по моему заявлению от «_» ______ 20 г. по факту мошенничества (ст. 190 УК РК).

Несмотря на поданное заявление и наличие значительных доказательств (чеки переводов, переписка, скриншоты сайтов и документов, данные получателей), следователь [Ф.И.О.] длительное время бездействует:

не направлены официальные запросы в банки для получения подтверждений переводов;

не проведены допросы лиц, установленных как дропперы;

материалы не приобщены к делу и не предоставлены потерпевшей стороне;

в течение нескольких месяцев мне сообщалось о «направлении запросов», но фактически работа не велась.

Я обращалась в Генеральную прокуратуру с жалобой, однако по сей день ситуация не изменилась, действия по делу не ведутся.

Согласно ст. 106 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, я как потерпевшая имею право обжаловать бездействие следователя в суд.

ПРОШУ:

Признать бездействие следователя [Ф.И.О., должность] незаконным.

Обязать следственные органы провести необходимые следственные действия:

направить запросы в банки о движении денежных средств по указанным счетам;

истребовать сведения о владельцах карт (дропперов);

провести их допросы;

приобщить собранные доказательства к делу.

Обязать следственные органы уведомлять меня о ходе расследования в установленные законом сроки.

Приложения:

Копия паспорта (для подтверждения личности).

Копия постановления о возбуждении/отказе по делу (если имеется).

Копии чеков и иных доказательств.

Копии переписки с органами полиции и прокуратуры.

Дата: «___» __________ 2025 г.
Подпись: ____________ /Ф.И.О./

жалоба подаётся в канцелярию следственного суда лично либо через eGov.kz (услуга «Подача жалобы на действия/бездействие органов дознания и следствия»).