
Мощеничество
1 ответЗдравствуйте мне через телеграмм написали с предложением заработать . Скачать приложение зарегистрироваться через свой иин и предлставили номер телефона для выпуск карты. После этого моя личная банковская карта была заблокирована с подозрением на мощеничество подскажи как теперь быть?
Александр Сергеевич, вы, вероятнее всего, стали жертвой схемы по незаконному использованию персональных данных и вовлечению в мошеннические операции. Необходимо срочно предпринять следующие шаги, чтобы защитить себя от уголовной ответственности и сохранить чистоту своей кредитной истории:
Немедленно подайте заявление в полицию (ЦОП или через eGov) с указанием, что вы стали жертвой онлайн-мошенников, которые под предлогом заработка убедили вас зарегистрироваться с использованием ИИН и номера телефона для выпуска карты, и что вы не осознавали противоправный характер действий. Заявление важно подать до возможного возбуждения дела, чтобы зафиксировать вашу позицию как потерпевшего.
Обратитесь в финансовый мониторинг (Агентство по финансовому мониторингу РК) через их приёмную или онлайн. Укажите, что карта была заблокирована не по вашей инициативе, вы не участвовали в отмывании денег, не передавали её третьим лицам, и просите разъяснить основания блокировки.
В банке, где была заблокирована карта, запросите официальный акт о причинах блокировки и выписку по счёту. Это поможет понять, использовали ли карту для сомнительных переводов или обналичивания, и кто мог быть конечным получателем средств.
При наличии у вас переписки в Telegram, скриншотов, аудио или номеров телефонов — сохраните всё и приложите к заявлению в полицию. Это ключевая доказательственная база.
Ваши действия показывают, что вы могли быть введены в заблуждение, а значит — не действовали с прямым умыслом. Это важно для избежания привлечения к ответственности по ст. 190 или 262 УК РК (мошенничество и участие в ОПГ).
Чем быстрее вы зафиксируете свою позицию официально, тем выше шанс полностью исключить уголовные риски.
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ


Нуркенова Асем Аскаровна
- Стаж:
- 17 лет
- Оценка:
-
5
- Отзывов:
- 0 отзывов
- Разбой
- Смерть по неосторожности
- Фальсификация доказательств
- Растрата вверенного чужого имущества
- Убийства
- Превышение самообороны
- УДО/ЗМН
- Изнасилования
- Уголовные дела
- Организованная преступная группа (ОПГ)
- Контрабанда
- Грабеж
- Угон автомобиля
- Мошенничество
- Оскорбление
- Финансовая пирамида
- Хищения
- Пропаганда экстремизма
- Клевета
- Вымогательства
- Хулиганство
- Незаконное хранение оружия
- Азартные игры
- Кража
- Коррупция
- Тяжкий вред здоровью
- Экологические преступления
- Наркотики
- Юрист
- Астана
Похожие вопросы
Дело о вреде здоровью направлено в суд: как потерпевшему заявить иск?
- 02.09.2026
Обидчика задержали: как вести себя потерпевшему на первом допросе?
- 19.07.2026
Как подать жалобу на предприятие, которое сливает отходы в реку?
- 20.02.2025
Купил квартиру, а продавец продал её ещё двоим: как быть потерпевшему?
- 25.08.2026
Стал очевидцем грабежа и боюсь мести: как защититься, если вызовут свидетелем?
- 26.06.2026
Заявление о мошенничестве зарегистрировано в ЕРДР: как действовать?
- 05.08.2026
Как защитить себя, если обвинили в мошенничестве, когда не смог выполнить услуги?
- 31.12.2024
Директора задержали после вызова на допрос: как защитить права руководителя?
- 02.08.2026
Подозрение по экономическому делу: как защищаться на досудебном расследовании?
- 14.08.2026