Здравствуйте мне через телеграмм написали с предложением заработать . Скачать приложение зарегистрироваться через свой иин и предлставили номер телефона для выпуск карты. После этого моя личная банковская карта была заблокирована с подозрением на мощеничество подскажи как теперь быть?
Александр Сергеевич, вы, вероятнее всего, стали жертвой схемы по незаконному использованию персональных данных и вовлечению в мошеннические операции. Необходимо срочно предпринять следующие шаги, чтобы защитить себя от уголовной ответственности и сохранить чистоту своей кредитной истории:
Немедленно подайте заявление в полицию (ЦОП или через eGov) с указанием, что вы стали жертвой онлайн-мошенников, которые под предлогом заработка убедили вас зарегистрироваться с использованием ИИН и номера телефона для выпуска карты, и что вы не осознавали противоправный характер действий. Заявление важно подать до возможного возбуждения дела, чтобы зафиксировать вашу позицию как потерпевшего.
Обратитесь в финансовый мониторинг (Агентство по финансовому мониторингу РК) через их приёмную или онлайн. Укажите, что карта была заблокирована не по вашей инициативе, вы не участвовали в отмывании денег, не передавали её третьим лицам, и просите разъяснить основания блокировки.
В банке, где была заблокирована карта, запросите официальный акт о причинах блокировки и выписку по счёту. Это поможет понять, использовали ли карту для сомнительных переводов или обналичивания, и кто мог быть конечным получателем средств.
При наличии у вас переписки в Telegram, скриншотов, аудио или номеров телефонов — сохраните всё и приложите к заявлению в полицию. Это ключевая доказательственная база.
Ваши действия показывают, что вы могли быть введены в заблуждение, а значит — не действовали с прямым умыслом. Это важно для избежания привлечения к ответственности по ст. 190 или 262 УК РК (мошенничество и участие в ОПГ).
Чем быстрее вы зафиксируете свою позицию официально, тем выше шанс полностью исключить уголовные риски.
5 
Yurkz 
