
Обвиняют в лжепредпринимательстве, хотя бизнес работал реально. Как защищаться?
1 ответВ отношении меня возбудили дело по лжепредпринимательству: следствие считает, что я зарегистрировал ТОО без намерения вести деятельность, а компания выставляла счета-фактуры без реальных операций. Мы действительно оказывали услуги, наняли сотрудников, платили налоги, но небольшая доля наших заказчиков оказалась проблемной. Как доказать реальность бизнеса?
Ответственность за лжепредпринимательство связывают с созданием или использованием юридического лица без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность в целях, определённых законом. Ключевой элемент — умысел: реальная работа компании опровергает обвинение.
Соберите доказательства деятельности: договоры с заказчиками, акты и накладные, переписку, платёжные документы, налоговую отчётность и подтверждение уплаты налогов, штатное расписание, трудовые договоры и платёжные ведомости, аренду офиса, документы о закупках и оборудовании, отзывы, презентации, информацию о рекламе и продвижении. Покажите, что компания принимала обычные решения и несла реальные расходы.
Сформируйте позицию защиты: наличие реальных операций и клиентов, проверка контрагентов, добросовестность при выборе партнёров. Заявляйте ходатайства о допросе свидетелей (заказчиков, сотрудников), назначении судебно-экономической экспертизы, приобщении документов. Не давайте показаний без адвоката. Если проблемные контрагенты повлияли на часть операций, отдельно разграничьте их и докажите, что это не свидетельствует об умысле.
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ


Нурбаев Багaдат Кабиевич
- Стаж:
- 19 лет
- Оценка:
-
5
- Отзывов:
- 13 отзывов
- Изнасилования
- Организованная преступная группа (ОПГ)
- Наркотики
- Оскорбление
- Превышение самообороны
- Разбой
- Смерть по неосторожности
- Коррупция
- Угон автомобиля
- Хищения
- Азартные игры
- Финансовая пирамида
- Растрата вверенного чужого имущества
- Клевета
- Тяжкий вред здоровью
- Незаконное хранение оружия
- Уголовные дела
- Экологические преступления
- Кража
- Контрабанда
- Грабеж
- УДО/ЗМН
- Адвокат при задержании
- Убийства
- Фальсификация доказательств
- Вымогательства
- Мошенничество
- Пропаганда экстремизма
- Апелляция и кассация приговоров
- Защита на стадии досудебного расследования
- Хулиганство
- Юрист
- Астана
Похожие вопросы
Можно ли примириться с потерпевшим и прекратить уголовное дело
- 02.08.2026
Как привлечь врача за халатность, если пациент умер из-за несвоевременного диагноза?
- 29.11.2024
Что делать, если полиция проводит обыск офиса компании
- 05.06.2026
Следствие тянется месяцами: как ускорить его и обжаловать бездействие?
- 04.07.2026
Задержали по подозрению в мошенничестве в бизнесе. Что делать в первые часы?
- 24.06.2026
Обвиняют в хищении бюджетных средств при госзакупках: как защитить директора?
- 15.08.2026
Следствие по мошенничеству: как оспорить квалификацию и возместить вред?
- 07.07.2026
Пожилой человек стал жертвой мошенников, оформивших на него кредиты
- 15.08.2026
Смертельное ДТП: реально ли условное наказание, если семье выплатили ущерб?
- 04.08.2026