Подозрение на мошенничество

Уточните причину блокировки

Официально запросите в банке письменное разъяснение о причинах блокировки.

На основании ст. 36 Закона РК "О платежах и платежных системах", банк обязан предоставить информацию клиенту.

Обратитесь в Киберполицию МВД РК

Напишите заявление в Департамент киберпреступности МВД РК о проверке информации.

Если у вас нет судимости и возбужденных уголовных дел, полиция может дать заключение о вашей непричастности.

После получения справки направьте ее в банк.

Проверьте данные в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ)

Возможно, ваш ИИН попал в список подозрительных клиентов по Закону РК "О противодействии отмыванию доходов".

Запросите информацию через АФМ РК https://afm.gov.kz.

Обратитесь в финансового омбудсмена

Если банк отказывается разблокировать счет даже после проверки, подайте жалобу на https://fingramota.kz.

Это может ускорить рассмотрение вопроса.
Сначала запросите официальное разъяснение в банке, затем получите справку из киберполиции и АФМ. После этого требуйте разблокировку через финансового омбудсмена или суд.