Как не попасть под уголовную статью за лжепредпринимательство? — Yurkz
Избранное
  • Главная
  • Вопросы
  • Как не попасть под уголовную статью за лжепредпринимательство?

Как не попасть под уголовную статью за лжепредпринимательство?

1 ответ
0
0
1

30.11.2024

Мы занимаемся реальной коммерческой деятельностью, но иногда сталкиваемся с сомнениями налоговой, которая подозревает «фирмы-однодневки». Как доказать, что мы не лжепредприниматели, и какие признаки чаще всего вызывают подозрения у правоохранительных органов?

Ответ на вопрос
04.12.2024
дата ответа: 04.12.2024

Лжепредпринимательство предполагает регистрацию компании без намерения вести реальный бизнес, чаще для обналички или уклонения от налогов. Чтобы избежать таких обвинений, ведите реальную деятельность: покажите договоры с контрагентами, счета-фактуры, акты выполненных работ, уплату налогов и наличие штатных сотрудников. Подозрения часто возникают, если нет офиса, минимальное движение по счетам, резкие транзакции на большие суммы, отсутствие персонала и отчетности. Доказывайте, что у вас реальные клиенты и поставщики, есть активы, оборудование, реклама. При вызове на допрос или проверку предоставляйте запрошенные документы, не скрывайте сведения. Добросовестная учетная и налоговая политика плюс прозрачные банковские операции — лучший аргумент против подозрений в лжепредпринимательстве.

Похожие вопросы

Показать все

Как легализовать иностранные инвестиции в казахстанскую компанию?

1 ответ
10.02.2025
Зарубежный партнер хочет вложить деньги в наше ТОО, получив взамен долю. Волнуемся, что могут быть юридические тонкости при переводе валюты, оформлении документов, согласовании с госорганами. Расскажите, пожалуйста, какие шаги нужны, чтобы сделка прошла по закону.
0
0
1

Как подтвердить налоговую резидентность компании для международных сделок?

1 ответ
14.12.2024
У нас появились клиенты за рубежом, и они просят сертификат резидентства, чтобы мы могли применить соглашение об избежании двойного налогообложения. Куда обращаться и что предоставить, чтобы получить такую справку от Казахстана?
0
0
2

Как организовать заработную плату через зарплатный проект?

1 ответ
Мы хотим перевести выплаты зарплаты сотрудникам на пластиковые карты, сотрудничая с банком. Интересует, как оформить соглашение с банком и какие нюансы нужно учесть, чтобы процесс был удобен и безопасен для нашей компании и работников.
0
0
0

Как оспорить штраф за нарушение пожарной безопасности?

1 ответ
09.02.2025
При проверке МЧС нам выписали штраф за неправильную планировку эвакуационных выходов. Мы считаем, что все соответствует нормам, и что инспектор был слишком строг. Каков порядок обжалования: стоит ли сначала обращаться в само МЧС, или лучше сразу в суд, и как доказать свою правоту?
0
0
0

Как обезопасить себя при онлайн-продаже корпоративных активов?

1 ответ
21.01.2025
Мы решили продать часть устаревшего оборудования через интернет-аукцион, но переживаем, что покупатель может не оплатить или оспорит сделку. Какие шаги предпринять, чтобы защитить наши интересы и правильно оформить договор купли-продажи?
0
0
0

Как урегулировать досудебно конфликт с поставщиком через медиатора?

1 ответ
22.12.2024
У нас спор о качестве товара с поставщиком, и обе стороны хотят избежать суда. Слышали о медиации, но не знаем, как она проходит, кто оплачивает медиатора и будет ли соглашение иметь законную силу?
0
0
0

Как юридически оформить инвестора в бизнес?

1 ответ
25.12.2024
В наш бизнес хочет вложить средства инвестор, готовый получить долю в компании. Что для этого нужно сделать, какие документы оформить и как не нарушить закон при распределении долей?
0
0
2

Как оформить сделку факторинга для B2B дебиторки?

1 ответ
08.02.2025
Мы продаем оптом, и клиенты часто задерживают оплату. Хотим улучшить ликвидность, передав дебиторскую задолженность факторинговой компании. Как заключается договор факторинга, какие проценты берем на себя, и как информировать покупателей о смене кредитора?
0
0
0
Показать все