Что нужно знать при открытии расчетного счета для ТОО? — Yurkz
Избранное

Что нужно знать при открытии расчетного счета для ТОО?

1 ответ
0
0
3

26.01.2025

Мы получили свидетельство о регистрации компании и хотим открыть счет в банке. Неясно, какие документы обычно запрашивают, можно ли сделать это дистанционно, и как выбрать наиболее выгодные банковские тарифы для бизнеса. Также волнуемся о проверках банка по Закону о противодействии отмыванию доходов. Дайте, пожалуйста, рекомендации!

Ответ на вопрос
31.01.2025
дата ответа: 31.01.2025

Для открытия счета обычно нужны учредительные документы (устав, решение о создании, свидетельство о госрегистрации), подтверждение полномочий директора, печать (если используется) и удостоверение личности руководителя. Многие банки предлагают онлайн-заявку и удаленное открытие, но все равно проверяют компанию по процедурам KYC (знай своего клиента), могут попросить сведения о реальных бенефициарах и бизнес-модель. Изучите тарифы — одни банки предлагают бесплатное обслуживание, другие берут фиксированную плату, но дают льготные переводы. Важно соблюдать требования об антимонопольном и финансовом мониторинге: при подозрительных операциях банк может заблокировать счет и запросить пояснения. Своевременно предоставляйте все документы, чтобы избежать ограничений в операциях.

Похожие вопросы

Показать все

Как заключить инвестиционный контракт с государством?

1 ответ
14.12.2024
Мы планируем вложить средства в проект, который может быть интересен государству (строительство объекта инфраструктуры). Слышали, что есть механизмы инвестиционных контрактов, дающие льготы и поддержку. Каков порядок подачи заявки, какие условия нужно соблюдать и в каком случае контракт может быть расторгнут?
Читать далее
0
0
2

Как правильно передать дело от старого адвоката к новому в крупном судебном процессе?

1 ответ
29.11.2024
У нас судебное дело, текущий адвокат больше не может вести его из-за личных обстоятельств. Мы нашли другого, но переживаем о передаче всех материалов и согласовании гонорара. Нужно ли официально уведомлять суд, и как оформить все юридически, чтобы не было провала в защите?
0
0
1

Как получить лицензию для деятельности в сфере строительства?

1 ответ
17.02.2025
Я планирую открыть компанию, которая будет заниматься строительством и ремонтом, но слышал, что для этого нужна лицензия. Какие документы требуются, в какие сроки и в каких органах нужно ее оформлять?
0
0
2

Как оформить договор подряда на создание программы лояльности?

1 ответ
16.12.2024
Мы хотим заказать у сторонней компании разработку и внедрение программы лояльности для наших клиентов. Нужно, чтобы нам передали права на программный код, дизайн, а также интегрировали систему с нашим сайтом. Как правильно прописать это в договоре и обезопаситься от срыва сроков?
0
0
2

Как обезопасить передачу коммерческой тайны подрядчику?

1 ответ
17.01.2025
Мы наняли фирму-программиста для доработки нашего ПО, где есть уникальные алгоритмы. Беспокоимся о коммерческой тайне: вдруг они унесут код конкурентам. Какой договор нужен, какие пункты включить, и можно ли предусмотреть штраф?
0
0
1

Как легально оформить онлайн-кассу для безналичных расчетов?

1 ответ
15.12.2024
Мы торгуем товарами через интернет, принимаем оплату на сайте. По закону о контрольно-кассовых машинах нужно пробивать чек, но непонятно, как это сделать при онлайн-платежах. Существует ли виртуальная касса или сервис, интегрирующийся с сайтом, и как избежать штрафов?
0
0
0

Как оформить лицензию для деятельности микрофинансовой организации?

1 ответ
13.02.2025
Мы планируем выдавать микрокредиты юридическим и физическим лицам, слышали, что теперь такие организации строго регулируются. Какова процедура получения лицензии, какие требования предъявляются к уставному капиталу, отчетности и деятельности?
0
0
3
Показать все