Yurkz 
Интернет мошенники
1 ответЗдравствуйте! 04.08.2025 по средством инстаграмма нашла отказной тур, составили договор , преслали счет каспи банка на физ лицо, я оплатила. После чего тур агент перестал отвечать, заблокировал меня во всех приложениях. Как поняла что это мошенники сразу обратилась в правоохранительные органы 102. Прислали мне уведомлерие что я должна обратиться в суд так как есть договор, этот договор фиктивный и тур агенство тоже фиктианое, на кого мне подавать в суд, ФИО владельца счета тоже не известны, так как я оплачивала по номеру счета, полиция уголовное дело не возбудило, и ответ мне дали только спустя месяц с лишним. Столько времени потеряла попросту. Куда можно обратиться посоветуйте?
дата ответа: 11.09.2025
Здравствуйте.
Ситуация, к сожалению, типичная для интернет-мошенничеств. Давайте разберём по шагам, что по закону Казахстана вы можете сделать.
1. Действия полиции
По ст. 190 УК РК (Мошенничество) ваш случай прямо подпадает под состав преступления: хищение чужого имущества путём обмана.
Отказ полиции возбудить уголовное дело и совет «идти в суд» — неправомерен, если есть признаки мошенничества.
Согласно ст. 179 УПК РК при поступлении заявления о преступлении орган дознания ОБЯЗАН зарегистрировать его в ЕРДР и начать досудебное расследование.
Вы вправе обжаловать бездействие полиции:
в прокуратуру (ст. 106 УПК РК);
либо через суд в порядке ст. 107 УПК РК.
2. Судебный иск (гражданский порядок)
Подавать иск в гражданском порядке возможно только если известен конкретный ответчик (ФИО, адрес).
В вашем случае договора нет с реальной компанией, деньги перечислены на счёт физлица, данные владельца счёта вы не знаете.
Это означает, что иск фактически подать не на кого. Даже если суд примет иск, он останется без исполнения, так как установить личность мошенника можно только через правоохранительные органы (банковскую тайну раскрывает только полиция/прокуратура, не вы).
3. Куда реально обращаться
Прокуратура района, где вы подавали заявление. Требуйте:
признать незаконным отказ полиции в регистрации уголовного дела;
обязать полицию внести сведения в ЕРДР и возбудить дело по ст. 190 УК РК.
Агентство по финансовому мониторингу РК — через них часто проверяют счета, на которые идут подозрительные переводы.
Киберполиция МВД РК — у них есть практика расследования подобных случаев через соцсети и платёжные системы.
Если полиция будет затягивать, можно обратиться к адвокату, который подаст жалобу в суд на бездействие органов дознания (ст. 107 УПК РК).
4. Ваши шаги сейчас
Подготовьте письменную жалобу в прокуратуру с копиями:
квитанции перевода (Kaspi);
скринов переписки;
отказа/уведомления от полиции.
В жалобе требуйте: признать отказ незаконным и обязать возбудить дело.
Параллельно — заявление в Киберполицию через eGov или сайт МВД.
5. Итог
Суд по гражданскому порядку здесь невозможен, пока личность мошенника не установлена.
Единственный путь — добиться возбуждения уголовного дела и через следствие установить владельца счёта.
Только после этого можно будет предъявлять иск о возмещении ущерба в рамках уголовного дела или отдельным гражданским иском.
Рекомендую: сразу готовить жалобу в прокуратуру.
И напоминаю: найти адвоката, который поможет правильно оформить жалобу и сопровождать дело, можно на Yur.kz
Дисклеймер: Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ
5 
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное...
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное, трудовое, гражданское, административное и корпоративное право, что позволяет ему эффективно работать как с частными лицами, так и с бизнесом.
Семейное право
В области семейного права Багдат Кабиевич оказывает юридическую поддержку при расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов, установлении или оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка. Он помогает клиентам урегулировать споры мирным путем либо представляет их интересы в суде, защищая права родителей, детей и других членов семьи.
Трудовые споры
Будучи экспертом в трудовом праве, Бағдат Кабиевич консультирует работников и работодателей по вопросам незаконного увольнения, взыскания невыплаченной заработной платы, восстановления на работе, споров по трудовым договорам и охране труда. Он эффективно защищает права сотрудников, а также помогает работодателям выстраивать юридически грамотные трудовые отношения, снижая риски конфликтов.
Гражданское и административное право
В сфере гражданского права он занимается защитой прав потребителей, сопровождением сделок с недвижимостью, вопросами наследства, долговыми обязательствами и возмещением ущерба. В административных делах Бағдат Кабиевич представляет интересы клиентов при обжаловании решений государственных органов, штрафов, лицензий и разрешений.
Корпоративное и коммерческое право
Работая с бизнесом, Бағдат Кабиевич оказывает правовую поддержку компаниям и предпринимателям: консультирует по вопросам корпоративного управления, помогает с регистрацией бизнеса, разработкой договоров, защитой интересов в спорах с контрагентами и государственными органами.
Подход к работе
Главные принципы Бағдата Кабиевича – внимательность к деталям, честность, стратегический анализ и индивидуальный подход к каждому делу. Он постоянно совершенствует свои знания, отслеживая изменения в законодательстве, что позволяет ему предлагать клиентам актуальные и эффективные правовые решения.
Если вам нужен надежный, опытный и компетентный юрист, Нурбаев Бағдат Кабиевич готов помочь вам в защите ваших прав и интересов.