Меня обманули через сайт объявлений, я перевел деньги, товар не пришел, контакт пропал. Полиция советует «обращаться по месту жительства», но злоумышленник неизвестно где. Как правильно подать заявление и добиться реального расследования?
Ответ на вопрос
1
08.12.2024
дата ответа: 08.12.2024
По статье о мошенничестве заявление можно подать в ближайший отдел полиции или через eGov, указав все факты: скриншоты переписки, номер карты, через которую отправляли деньги. При регистрации материала могут передать дело по территориальности в город, где живет предполагаемый мошенник. Если полиция на месте отказывается, настаивайте письменно, ссылаясь на УПК, что обязаны принять заявление. Приложите все данные о номере телефона, реквизитах. Прокурор осуществляет надзор, если дело не движется. Возможно, потребуется привлечь киберподразделение. При достаточных доказательствах следствие возбудит дело, запросит данные банка, телефонные логи и попробует установить личность мошенника. Важно упорно добиваться реакции правоохранителей.
Дисклеймер: Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное...
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное, трудовое, гражданское, административное и корпоративное право, что позволяет ему эффективно работать как с частными лицами, так и с бизнесом.
Семейное право
В области семейного права Багдат Кабиевич оказывает юридическую поддержку при расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов, установлении или оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка. Он помогает клиентам урегулировать споры мирным путем либо представляет их интересы в суде, защищая права родителей, детей и других членов семьи.
Трудовые споры
Будучи экспертом в трудовом праве, Бағдат Кабиевич консультирует работников и работодателей по вопросам незаконного увольнения, взыскания невыплаченной заработной платы, восстановления на работе, споров по трудовым договорам и охране труда. Он эффективно защищает права сотрудников, а также помогает работодателям выстраивать юридически грамотные трудовые отношения, снижая риски конфликтов.
Гражданское и административное право
В сфере гражданского права он занимается защитой прав потребителей, сопровождением сделок с недвижимостью, вопросами наследства, долговыми обязательствами и возмещением ущерба. В административных делах Бағдат Кабиевич представляет интересы клиентов при обжаловании решений государственных органов, штрафов, лицензий и разрешений.
Корпоративное и коммерческое право
Работая с бизнесом, Бағдат Кабиевич оказывает правовую поддержку компаниям и предпринимателям: консультирует по вопросам корпоративного управления, помогает с регистрацией бизнеса, разработкой договоров, защитой интересов в спорах с контрагентами и государственными органами.
Подход к работе
Главные принципы Бағдата Кабиевича – внимательность к деталям, честность, стратегический анализ и индивидуальный подход к каждому делу. Он постоянно совершенствует свои знания, отслеживая изменения в законодательстве, что позволяет ему предлагать клиентам актуальные и эффективные правовые решения.
Если вам нужен надежный, опытный и компетентный юрист, Нурбаев Бағдат Кабиевич готов помочь вам в защите ваших прав и интересов.
Суть дела: 15.05.2025 года я нашла объявление о работе в интернете в целях доп заработка и стала соучастницей мошеннических схем касательно переводов со своего счета на другие счета, где я дала им свои реквизиты по картам Каспи и Халык. После мне сказали также скачать приложение OKX где я прошла верификацию и от моего имени производили сделки по крипто валюте. Свои данные я туда не вносила кроме верификации, мне предоставили доступ под этим логином и паролем:
Nuubyrakzt812@gmail.com
2345678*Tk
Мне объяснили, что данное приложение полностью легально и официально на территории РК, что для начала они будут проводить операции от моего имени пока я не научилась, но обучение мне они не предоставляли. Вот их сообщение:
Наша работа связана с криптобиржей. На ней есть функция p2p арбитраж, где вы торгуете криптовалютой, например покупаете валюту TON по маленькому курсу и продаете по курсу выше, так делаете обороты и получается прибыль. Делать я буду это за вас, вам лишь надо будет переводить средства, которые будут поступать на ваши реквизиты. Делать этого в одиночку я не могу, поскольку у меня просто не хватает лимитов в банках.Ваша же задача - Быть на связи со мной и переводить туда, куда я говорю. При проблемах с переводом сразу предупреждать меня и писать мне.
В этот же день мне на Каспи на мою карту № 4400430349587375 поступили два перевода по 500 000 тг от гражданки: ЖҰМАНОВА Е.общая сумма на 1 000 000 тг.
После чего мне нужно было перевести их со своей карты Каспи на карты: 5395450428994742 (выписка приложена)
5395454790114632 (выписка приложена)
Так как перевод был от одного лица Жумановой Е. я не сразу поняла что уже стала частью мошеннических действий, после я уже самостоятельно зашла в приложение ОКХ в переписках нашла транзакции где были приложены данные переводы, по ним я поняла что перевожу на имена:
Аманбаев Ринат - № карты 5395454790114632 (JUSAN Bank)
Нугметжанов Бекзат - № карты 5395450428994742 (JUSAN Bank).
В приложении ОКХ судя по выписке которая осталась в чатах конечная остановка средств была на этот адрес: TX6S12nG4nCydGNuqjvvD8t2RJL9HDQQoZ. (выписка приложена).
Прошу учесть что деньги я переводила :
Аманбаев Ринат - № карты 5395454790114632 (JUSAN Bank)
Нугметжанов Бекзат - № карты 5395450428994742 (JUSAN Bank).
Хотелось бы более детально узнать куда дальше они переводили средства.
Меня обманули мошенники на большую сумму денег, я писала заявление в полицию, узнала, что деньги можно вернуть, обратившись с иском в суд в гражданском порядке, для этого необходимо четыре документа. В полиции никто не хотел ничего делать, все говорили, что моё дело не брали, отправляли от следователя к следователю. Тогда я вышла на связь со старшим следователем, кое-как добилась от него отправки мне документов, имеющихся от подачи заявления, для суда там есть рапорт и постановление. Но были ещё необходимы официальный ответ банка о переводе денежных средств на счета дропперов и протоколы допроса этих дропперов. Полиция не стала даже обращаться в банк, вводить карты в базу данных карт дропперов, я отслеживала, как мошенники ещё долго работали по этим картам для обмана граждан Казахстана. Несколько месяцев старший следователь обманывал меня по телефону, что сделал запросы в банк, но каждый раз говорил, что всё ещё нет ответа, постоянно находил какие-то отговорки. Очень обидно, что в полиции есть такие безответственные безалаберные люди, незаслуженно получающие зарплату. Есть записи звонков, я отправляла их в генеральную прокуратуру, она сделала документ о том, что всё выяснит и примет меры, но никаких мер предпринято так и не было. Скажите, пожалуйста, документы для суда может только полиция предоставлять? А если полиция не хочет работать и выдавать документы для суда, их больше нигде невозможно получить? Недавно я слышала о новом законе, что больше не надо суда, достаточно действий прокурора для того, чтобы вернуть отнятые через дропперов деньги. Скажите, пожалуйста, этот закон уже вступил в силу?
Человека, который на меня напал, задержали. Меня вызвали на первый допрос в качестве потерпевшего. Как вести себя на допросе, что говорить и какие права у меня есть? Боюсь запутаться или сказать что-то, что навредит делу.
Ища подработку, согласился оформить банковскую карту и передать её человеку из интернета за тридцать тысяч тенге. Прошло несколько месяцев, и меня вызвали в полицию: по карте проходили деньги обманутых людей, мне предъявили обвинение по статье 232-1. Пытался объяснить, что не знал о схеме, но мне не верят. Какое наказание грозит, есть ли шансы смягчить его и что нужно сделать сейчас?
В отношении меня возбудили дело по лжепредпринимательству: следствие считает, что я зарегистрировал ТОО без намерения вести деятельность, а компания выставляла счета-фактуры без реальных операций. Мы действительно оказывали услуги, наняли сотрудников, платили налоги, но небольшая доля наших заказчиков оказалась проблемной. Как доказать реальность бизнеса?
Моего мужа, предпринимателя, суд заключил под стражу на стадии следствия по делу об экономическом преступлении. Основания в постановлении общие: «может скрыться и повлиять на свидетелей». У нас двое детей, постоянная регистрация, бизнес, ранее он не судился. Как обжаловать решение и добиться более мягкой меры?
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, при оформлении Жалобы о привлечении лица к уголовной ответственности в порядке частного обвинения по ст. 131 УК РК необходимо указывать какими конкретно словами были выражены оскорбления в мой адрес? Если в оскорблениях со стороны обидчика присутствует ненормативная лексика, это не будет являться нарушением этики при подаче такой Жалобы?
С уважением,
Евгений Николаевич