
Как доказать вывод активов из компании партнёром и вернуть их в бизнес?
1 ответМы с партнёром создали ТОО, он был директором. Позже выяснилось, что оборудование и часть склада перешли на вновь созданную фирму, оформленную на его родственницу, без оплаты или за символическую цену. Клиенты стали уходить туда же. Как доказать вывод активов и вернуть имущество компании?
Вывод активов обычно маскируется сделками между аффилированными лицами по заниженным ценам или без встречного предоставления. Такие сделки можно оспорить как совершённые с нарушением закона и устава, как мнимые или притворные, а также как причиняющие ущерб компании.
Соберите всю доступную информацию: договоры, акты передачи, платёжные документы, бухгалтерскую отчётность, данные регистрационных органов о новой фирме и её учредителях, сведения об аффилированности. Закажите независимую оценку рыночной стоимости переданных активов на дату сделки: разница с ценой станет основой убытков. Изучите движение денег по счетам и документы по клиентам, чтобы показать, что бизнес фактически перенесён. Может потребоваться судебно-бухгалтерская экспертиза.
Подайте иск о признании сделок недействительными и возврате имущества, а также о взыскании убытков с директора. Просите арестовать имущество и запретить его отчуждение. Оцените возможность заявления в правоохранительные органы, если есть признаки хищения или присвоения. Одновременно защитите клиентов и договоры: направьте письма, укрепите отношения, чтобы уменьшить потери. Для будущей защиты внедрите контроль над сделками и разделение полномочий.
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ


Нурбаев Багaдат Кабиевич
- Стаж:
- 19 лет
- Оценка:
-
5
- Отзывов:
- 13 отзывов
- Сопровождение ГЧП проектов
- Регистрация ТОО
- Корпоративные споры между учредителями
- Due Diligence бизнеса
- Ликвидация ИП
- Правовая поддержка франчайзинга
- Регистрация ИП
- Услуги для юридических лиц
- Защита деловой репутации организации
- Сопровождение продажи бизнеса
- Сопровождение сделок слияния и поглощения (M&A)
- Инвестиционные споры
- Регистрация компаний в МФЦА
- Ликвидация ТОО
- Абонентское юридическое обслуживание бизнеса
- Юрист
- Астана
Похожие вопросы
Как оформить сделку купли-продажи доли в ТОО между партнёрами?
- 09.07.2026
Как защитить бизнес от рейдерского захвата через фиктивные протоколы
- 02.08.2026
Как защитить бизнес от разрыва ключевого контракта крупным заказчиком?
- 05.07.2026
Запускаю стартап и ищу инвестора: как оформить вход по-взрослому
- 02.07.2026
Иностранной компании сложно организовать представительство в суде РК
- 05.08.2026
Онлайн-СМИ написало ложь о компании: как потребовать опровержения?
- 03.07.2026
Участник ТОО требует немедленного раздела нераспределённой прибыли
- 11.07.2026
Заём от участника своему ТОО: какие риски по налогам и как оформить возврат?
- 19.08.2026
Как провести справедливую оценку бизнеса при выходе участника или разделе долей?
- 12.09.2026