Как правильно вести себя при проверке финансовой полицией? — Yurkz
  • Главная
  • Вопросы
  • Как правильно вести себя при проверке финансовой полицией?

Как правильно вести себя при проверке финансовой полицией?

1 ответ
0
0
2

01.12.2024

Пришла информация, что нашу компанию могут проверить представители финансовой полиции. Что делать руководству и сотрудникам, чтобы не нарушить закон и защитить интересы фирмы?

Ответ на вопрос 06.12.2024
дата ответа: 06.12.2024

При визите финансовой полиции важно сохранять спокойствие и сотрудничать в рамках закона. Убедитесь в наличии у проверяющих официального постановления или поручения, ознакомьтесь с его содержанием. Предоставляйте только запрошенные документы, фиксируйте все изымаемые материалы в описи. Если у вас просят пояснения, желательно, чтобы это делал уполномоченный сотрудник или ваш юрист. Нельзя препятствовать проверке, но и не следует выдавать лишнюю информацию. При неправомерных действиях проверяющих можно обратиться с жалобой в вышестоящие органы или прокуратуру. Соблюдение правовой грамотности поможет избежать превышения полномочий со стороны проверяющих.

Похожие вопросы

Как провести внутреннюю проверку финансов перед обращением за кредитом?

1 ответ
15.01.2025
Планируем взять крупный кредит для развития бизнеса. Банк, скорее всего, запросит финансовую отчетность, аудит, прогнозы. Что нужно сделать заранее, чтобы повысить шансы одобрения и избежать претензий со стороны банка по поводу недостоверных данных?
0
0
3

Что делать, если бухгалтер компании недобросовестно вел учет?

1 ответ
18.02.2025
Новая проверка выявила расхождения в отчетности, а наш бывший бухгалтер уволился и не выходит на связь. Есть вероятность, что он допускал ошибки или мошенничество. Как привлечь его к ответственности, нужно ли подавать заявление в полицию и с чего начать расследование?
0
0
4

Как оформить безвозмездное пользование имуществом?

1 ответ
19.01.2025
У нас есть оборудование, которое мы хотим временно отдать партнерам в безвозмездное пользование. Существуют ли в ГК РК нормы, позволяющие оформить договор ссуды, и какие риски и ответственность несет ссудополучатель, если испортит оборудование или не вернет вовремя?
0
0
1

Как защитить себя при банкротстве контрагента?

1 ответ
21.12.2024
Наш контрагент оказался в тяжелом финансовом положении и на грани банкротства. Как минимизировать убытки и вернуть хотя бы часть долга, если он официально объявит о банкротстве?
0
0
2

Как защитить права на товарный знак в Казахстане?

1 ответ
10.12.2024
Мы придумали уникальный бренд, разработали логотип и хотим продавать товары под этим знаком. Однако боимся, что конкуренты могут скопировать идею или подделать продукцию. Какие действия предпринять, чтобы защитить товарный знак, и каков порядок регистрации?
0
0
2

Как узаконить работу иностранного консультанта, если он приезжает в Казахстан?

1 ответ
05.02.2025
Мы наняли иностранного эксперта для консалтинга, он будет периодически прилетать, давать нам советы и дальше уезжать. Нужно ли получать разрешение на работу, если у него нет постоянного пребывания здесь, и как оформлять оплату, чтобы не нарушить валютные и миграционные нормы?
0
0
0

Как оформить продажу готового бизнеса в сфере услуг?

1 ответ
19.12.2024
Мы хотим продать нашу компанию, которая оказывает услуги консалтинга, вместе с клиентской базой, сайтом и брендом. Как правильно составить договор, где прописать переход прав на все активы, и надо ли переоформлять лицензию, если такая есть?
0
0
2
Показать все