Мошенничество

1. Ваша правовая роль в ситуации
Из вашего описания видно, что:

Вы не брали деньги себе, не получали выгоды;

Вы не участвовали в составлении расписки, не фигурируете в ней;

Перевод денег осуществили по просьбе, как «транзитное лицо»;

После выяснения обстоятельств сотрудничаете с потерпевшим, предоставили все материалы.

Таким образом, по имеющимся данным, вы не являетесь ни мошенником, ни соучастником, при отсутствии умысла.

2. Может ли быть риск уголовного преследования?
Теоретически — да, если:

следствие сочтёт, что вы действовали в сговоре с лицом, получившим деньги;

будет доказано, что вы знали характер этих денег или помогали их скрыть;

потерпевший изменит позицию и подаст заявление против вас.

Но с учётом:

добровольного предоставления вами данных;

отсутствия выгоды;

отсутствия переписки, указывающей на умысел;

отсутствия претензий со стороны потерпевшего —
риски возбуждения уголовного дела против вас минимальны.

3. Может ли суд обязать вас к выплате?
Нет, если вы:

не фигурируете в расписке;

не были стороной устного или письменного договора займа;

не получали деньги себе;

выступали лишь как технический посредник.

Без доказательств суда не может признать вас ответственным по обязательствам третьих лиц (ст. 272 ГК РК).

4. Как действовать: пошагово
Соберите и сохраните всё, что у вас есть:

Копии расписок, скриншоты переводов, переписки, заявлений.

Переписку с потерпевшим, где он прямо отказывается от претензий — особенно важно.

Сформируйте хронологию событий:

Когда, кому, сколько переведено, откуда поступило, по чьей просьбе.

Если вызовут в полицию или суд — идите как свидетель.

Не отказывайтесь, но не давайте показаний против себя.

Ссылайтесь на добросовестность и отсутствие умысла.

Не подписывайте документы без анализа.

При необходимости — обратитесь к адвокату по защите.

Не предпринимайте действий по "добровольному" возврату ущерба, если вы не обязаны — это может быть расценено как признание вины.

5. О сроке давности
Прошло 2 года — по уголовным делам средней тяжести (например, мошенничество) срок давности составляет 5 лет (УК РК). То есть формально подача жалобы всё ещё возможна.

Заключение
На основании изложенного, прямых правовых рисков на данный момент нет. Ваши действия не содержат признаков преступления или гражданского правонарушения, если не будет доказан умысел. В случае вызова в суд/полицию — выступайте как свидетель, рассказывайте правду и ничего не скрывайте.

Настоящая консультация является общей рекомендацией. Для точной правовой защиты ваших интересов рекомендую проконсультироваться с адвокатом очно, особенно при вызове в органы.