Суть дела: 15.05.2025 года я нашла объявление о работе в интернете в целях доп заработка и стала соучастницей мошеннических схем касательно переводов со своего счета на другие счета, где я дала им свои реквизиты по картам Каспи и Халык. После мне сказали также скачать приложение OKX где я прошла верификацию и от моего имени производили сделки по крипто валюте. Свои данные я туда не вносила кроме верификации, мне предоставили доступ под этим логином и паролем:
Nuubyrakzt812@gmail.com
2345678*Tk
Мне объяснили, что данное приложение полностью легально и официально на территории РК, что для начала они будут проводить операции от моего имени пока я не научилась, но обучение мне они не предоставляли. Вот их сообщение:
Наша работа связана с криптобиржей. На ней есть функция p2p арбитраж, где вы торгуете криптовалютой, например покупаете валюту TON по маленькому курсу и продаете по курсу выше, так делаете обороты и получается прибыль. Делать я буду это за вас, вам лишь надо будет переводить средства, которые будут поступать на ваши реквизиты. Делать этого в одиночку я не могу, поскольку у меня просто не хватает лимитов в банках.Ваша же задача — Быть на связи со мной и переводить туда, куда я говорю. При проблемах с переводом сразу предупреждать меня и писать мне.
В этот же день мне на Каспи на мою карту № 4400430349587375 поступили два перевода по 500 000 тг от гражданки: ЖҰМАНОВА Е.общая сумма на 1 000 000 тг.
После чего мне нужно было перевести их со своей карты Каспи на карты: 5395450428994742 (выписка приложена)
5395454790114632 (выписка приложена)
Так как перевод был от одного лица Жумановой Е. я не сразу поняла что уже стала частью мошеннических действий, после я уже самостоятельно зашла в приложение ОКХ в переписках нашла транзакции где были приложены данные переводы, по ним я поняла что перевожу на имена:
Аманбаев Ринат — № карты 5395454790114632 (JUSAN Bank)
Нугметжанов Бекзат — № карты 5395450428994742 (JUSAN Bank).
В приложении ОКХ судя по выписке которая осталась в чатах конечная остановка средств была на этот адрес: TX6S12nG4nCydGNuqjvvD8t2RJL9HDQQoZ. (выписка приложена).
Прошу учесть что деньги я переводила :
Аманбаев Ринат — № карты 5395454790114632 (JUSAN Bank)
Нугметжанов Бекзат — № карты 5395450428994742 (JUSAN Bank).
Хотелось бы более детально узнать куда дальше они переводили средства.
В описанной вами ситуации налицо признаки вовлечения в мошенническую схему с использованием криптовалюты и переводов через банковские карты. Вы скорее всего стали посредником в цепочке обналичивания средств, что может трактоваться как неосознанное участие в легализации преступных доходов, хотя при отсутствии умысла вас могут признать пострадавшей стороной.
Ваши действия:
Обратиться в полицию или АФМ РК с заявлением о мошенничестве. Приложите:
переписку с “куратором”;
выписки по картам (Kaspi, Halyk);
данные карт получателей;
логин/пароль, который вам выдали для OKX;
адрес криптокошелька, на который выводились средства.
Уточните, что вы не получали материальной выгоды и ввели данные по доверчивости, действуя в заблуждении.
Попросите провести блокировку криптокошелька через международные каналы и инициировать запрос в криптобиржу OKX о деталях операций, проведённых от вашего имени.
Проконсультируйтесь с адвокатом, чтобы исключить риск привлечения вас к уголовной ответственности и помочь правильно сформулировать заявление.
Yurkz 
5 
