мошенничество — Yurkz

мошенничество

1 ответ

Уашева Ельмира

0
0
302

21.07.2025

Суть дела: 15.05.2025 года я нашла объявление о работе в интернете в целях доп заработка и стала соучастницей мошеннических схем касательно переводов со своего счета на другие счета, где я дала им свои реквизиты по картам Каспи и Халык. После мне сказали также скачать приложение OKX где я прошла верификацию и от моего имени производили сделки по крипто валюте. Свои данные я туда не вносила кроме верификации, мне предоставили доступ под этим логином и паролем:
Nuubyrakzt812@gmail.com
2345678*Tk

Мне объяснили, что данное приложение полностью легально и официально на территории РК, что для начала они будут проводить операции от моего имени пока я не научилась, но обучение мне они не предоставляли. Вот их сообщение:
Наша работа связана с криптобиржей. На ней есть функция p2p арбитраж, где вы торгуете криптовалютой, например покупаете валюту TON по маленькому курсу и продаете по курсу выше, так делаете обороты и получается прибыль. Делать я буду это за вас, вам лишь надо будет переводить средства, которые будут поступать на ваши реквизиты. Делать этого в одиночку я не могу, поскольку у меня просто не хватает лимитов в банках.Ваша же задача — Быть на связи со мной и переводить туда, куда я говорю. При проблемах с переводом сразу предупреждать меня и писать мне.
В этот же день мне на Каспи на мою карту № 4400430349587375 поступили два перевода по 500 000 тг от гражданки: ЖҰМАНОВА Е.общая сумма на 1 000 000 тг.
После чего мне нужно было перевести их со своей карты Каспи на карты: 5395450428994742 (выписка приложена)
5395454790114632 (выписка приложена)
Так как перевод был от одного лица Жумановой Е. я не сразу поняла что уже стала частью мошеннических действий, после я уже самостоятельно зашла в приложение ОКХ в переписках нашла транзакции где были приложены данные переводы, по ним я поняла что перевожу на имена:
Аманбаев Ринат — № карты 5395454790114632 (JUSAN Bank)
Нугметжанов Бекзат — № карты 5395450428994742 (JUSAN Bank).
В приложении ОКХ судя по выписке которая осталась в чатах конечная остановка средств была на этот адрес: TX6S12nG4nCydGNuqjvvD8t2RJL9HDQQoZ. (выписка приложена).
Прошу учесть что деньги я переводила :
Аманбаев Ринат — № карты 5395454790114632 (JUSAN Bank)
Нугметжанов Бекзат — № карты 5395450428994742 (JUSAN Bank).
Хотелось бы более детально узнать куда дальше они переводили средства.

Ответ на вопрос 21.07.2025
дата ответа: 21.07.2025

В описанной вами ситуации налицо признаки вовлечения в мошенническую схему с использованием криптовалюты и переводов через банковские карты. Вы скорее всего стали посредником в цепочке обналичивания средств, что может трактоваться как неосознанное участие в легализации преступных доходов, хотя при отсутствии умысла вас могут признать пострадавшей стороной.

Ваши действия:

Обратиться в полицию или АФМ РК с заявлением о мошенничестве. Приложите:

переписку с “куратором”;

выписки по картам (Kaspi, Halyk);

данные карт получателей;

логин/пароль, который вам выдали для OKX;

адрес криптокошелька, на который выводились средства.

Уточните, что вы не получали материальной выгоды и ввели данные по доверчивости, действуя в заблуждении.

Попросите провести блокировку криптокошелька через международные каналы и инициировать запрос в криптобиржу OKX о деталях операций, проведённых от вашего имени.

Проконсультируйтесь с адвокатом, чтобы исключить риск привлечения вас к уголовной ответственности и помочь правильно сформулировать заявление.

Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.

Похожие вопросы

Что делать если знакомый оказался мошенником и подставил меня

1 ответ
20.06.2025
Такая ситуация получилась что на меня написали заявление о том что ко мне пришла крупная сумма денег на хом банк(500.000), и я их не вернула…Я не поняла от куда они, У меня даже этого банка не было, но до этого мой знакомый предложил мне сделать махинацию какую то, ему понадобилось мое лицо, и оказывается он открыл мне счет в другом банке. Я стала жертвой мошенника знакомого, он открыл мне счет и через меня ему жертвы отправляли большие суммы денег . Сегодня я только поехала в банк взять расписку счетов, и мне говорят карта заблокирована. Распечатывают мне расписку счетов , а я вижу….? там не 500.000 а 3.000.000. Как быть в такой ситуации пожалуйста подскажите, я не была причастна к этому делу..
Читать далее
0
0
223

Как защитить себя, если меня пытаются повесить преступление по «служебному подлогу»?

1 ответ
10.12.2024
Я работник госучреждения, подписал документ, по которому теперь видят несоответствие. Меня обвиняют в служебном подлоге, хотя я не получал выгоды и не имел злого умысла. Что важно доказать, чтобы избежать осуждения по этой статье?
0
0
214

Можно ли избежать наказания, если добровольно сдался и рассказал о преступной группе?

1 ответ
26.12.2024
Я участвовал в групповых махинациях, но теперь раскаялся и хочу сам пойти в полицию, дать все показания, помочь изобличить остальных. Реально ли рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности или хотя бы сильно смягчить приговор?
0
0
127

Как избежать крупного срока при экономическом преступлении, если ущерб уже погашен?

1 ответ
27.01.2025
Я нанес компании вред, но быстро вернул деньги, сотрудничаю со следствием, говорят, можно закрыть дело. На каких условиях возможно освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного возмещения?
0
0
77

Поддельный документ решение суда

1 ответ
03.05.2025
Что можно делать если поддельно делал решение суда и отправил частный судебный исполнителю, но долг перед банком погасил после постановление об отмене исполнительных надписи
0
0
380

Как перевести свидетеля в статус потерпевшего, если ему тоже нанесен вред?

1 ответ
14.02.2025
При конфликте меня записали как потерпевшего, а другого участника как свидетеля, хотя он тоже получил травмы. Можно ли изменить его статус, чтобы он тоже имел право на компенсацию и защиту?
0
0
208

Как защититься от ложного доноса, если конкурент написал на меня заявление о преступлении?

1 ответ
04.02.2025
Конкурент утверждает, что я якобы похитил его базу клиентов, и обратился в правоохранительные органы. На самом деле этого не было, он все придумал, чтобы нас дискредитировать. Как правильно реагировать, и могу ли я потом привлечь его за заведомо ложный донос?
0
0
403

Каков срок давности по экономическим преступлениям?

1 ответ
12.12.2024
Меня обвиняют в махинациях пятилетней давности, я думал, все уже «закрылось по срокам». Какие сроки давности существуют в Казахстане для экономических преступлений (мошенничество, налоговые нарушения), и с какого момента они считаются?
0
0
1000

муж у нас в селе попал в ДТП

1 ответ
29.08.2025
муж у нас в селе попал в ДТП, муж был за рулём друг на посажирском сиденье, оба в нетрезвом состоянии, друг на смерть, муж в больницу, спустя 2 недели мужа ореставали сейчас он находится в Сизо у него перелом пятого шейного позвонка ходит в карсет долго ходить не может. Ему нужно пройти МРТ и КТ. Скажите что можно сделать чтобы его до суда под домашний арест посадили и что ему грозит
Читать далее
0
0
78
Показать все