Обман со стороны брокеров и лжеюристов - Yurkz

Обман со стороны брокеров и лжеюристов

1 ответ

Бекетаева Умутжан Жангазиевна

0
0
605

29.08.2025

Просьба помочь по возврату денежных средств от брокеров и лжеюристов

Ответ на вопрос 29.08.2025
дата ответа: 29.08.2025

Добрый день.

К сожалению, случаи мошенничества с «брокерами» и «юристами», обещающими вернуть деньги за комиссию, сейчас очень распространены. Разъясняю, как действовать по закону РК.

1. Правовая квалификация

Если деньги были переведены на счета «брокеров» без оказания реальных услуг — это подпадает под ст. 190 УК РК (мошенничество).

Если «юристы» брали оплату за возврат денег, но ничего не сделали — также можно квалифицировать как мошенничество или обман потребителя (ст. 190 УК РК, ст. 9 Закона «О защите прав потребителей»).

2. Действия пошагово

Соберите доказательства:

договоры, переписки, квитанции о переводах, скриншоты сайтов/рекламы;

реквизиты счетов, куда отправлялись деньги.

Подайте заявление в полицию (ст. 179 УПК РК) о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Заявление подаётся по месту жительства или через eGov.

В заявлении укажите: суммы, даты, реквизиты переводов, фамилии или названия организаций.

Обратитесь в банк, через который делали перевод:

подайте заявление о возврате средств по процедуре «чарджбэк» (если перевод был через карту VISA/Mastercard и прошло не более 120 дней);

если перевод внутри РК — банк обязан передать данные о получателе по запросу полиции.

Жалоба в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), если «брокер» выдаёт себя за финансовую компанию. Они проверят наличие лицензии.

Предостережение: не обращайтесь к «юристам», которые обещают быстрый возврат за предоплату. Это вторая волна мошенничества.

3. Перспективы

Если счета мошенников в РК — есть шанс вернуть деньги через арест счетов в рамках уголовного дела.

Если деньги ушли за границу — возврат сложнее, но через полицию и банк можно хотя бы зафиксировать факт и попытаться инициировать международный розыск.

Итог:

Подавайте заявление в полицию по ст. 190 УК РК (мошенничество).

Параллельно пишите заявление в банк о попытке возврата (чарджбэк).

Проверяйте через АРРФР, есть ли лицензия у «брокеров».

Не платите «юристам» вперёд, требуйте официального договора.

Рекомендую обратиться к реальным юристам через Yur.kz
— помогут грамотно составить заявление и представлять ваши интересы в полиции и банке.

Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное...
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное, трудовое, гражданское, административное и корпоративное право, что позволяет ему эффективно работать как с частными лицами, так и с бизнесом. Семейное право В области семейного права Багдат Кабиевич оказывает юридическую поддержку при расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов, установлении или оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка. Он помогает клиентам урегулировать споры мирным путем либо представляет их интересы в суде, защищая права родителей, детей и других членов семьи. Трудовые споры Будучи экспертом в трудовом праве, Бағдат Кабиевич консультирует работников и работодателей по вопросам незаконного увольнения, взыскания невыплаченной заработной платы, восстановления на работе, споров по трудовым договорам и охране труда. Он эффективно защищает права сотрудников, а также помогает работодателям выстраивать юридически грамотные трудовые отношения, снижая риски конфликтов. Гражданское и административное право В сфере гражданского права он занимается защитой прав потребителей, сопровождением сделок с недвижимостью, вопросами наследства, долговыми обязательствами и возмещением ущерба. В административных делах Бағдат Кабиевич представляет интересы клиентов при обжаловании решений государственных органов, штрафов, лицензий и разрешений. Корпоративное и коммерческое право Работая с бизнесом, Бағдат Кабиевич оказывает правовую поддержку компаниям и предпринимателям: консультирует по вопросам корпоративного управления, помогает с регистрацией бизнеса, разработкой договоров, защитой интересов в спорах с контрагентами и государственными органами. Подход к работе Главные принципы Бағдата Кабиевича – внимательность к деталям, честность, стратегический анализ и индивидуальный подход к каждому делу. Он постоянно совершенствует свои знания, отслеживая изменения в законодательстве, что позволяет ему предлагать клиентам актуальные и эффективные правовые решения. Если вам нужен надежный, опытный и компетентный юрист, Нурбаев Бағдат Кабиевич готов помочь вам в защите ваших прав и интересов.
14
0

Похожие вопросы

Как разыскать счета должника, если он не раскрывает информацию?

1 ответ
21.01.2025
Должник скрывает свои активы и счета, говорит, что у него ничего нет. Суд вынес решение о взыскании, но судебный исполнитель жалуется, что должник не предоставляет сведения. Есть ли способы выяснить, в каких банках он может хранить деньги?
0
0
135

Есть ли административная ответственность за игнорирование судебного исполнителя?

1 ответ
19.12.2024
Судебный исполнитель вызывает меня на беседу по поводу моей задолженности, но у меня нет особых новостей: денег нет. Что будет, если я просто перестану ходить на его повестки? Могу ли я за это получить штраф или другое наказание?
0
0
186

Можно ли вернуть деньги, если поручитель заплатил за заемщика?

1 ответ
26.12.2024
Я выступал поручителем за знакомого, и банк взыскал с меня весь его долг. Теперь, по сути, я остался в убытке из-за чужого кредита. Вправе ли я требовать у самого заемщика эти деньги обратно и как это сделать в правовом поле Казахстана?
0
0
158

Как взыскать долг, если есть расписка?

1 ответ
20.11.2024
Я дала деньги взаймы своему знакомому в Алматы, и он написал расписку, что вернёт долг через три месяца. Срок давно прошёл, но деньги я так и не получила. Как я могу взыскать долг через суд?
1
0
550

Бывший партнёр не отдаёт долг по расписке, написанной от руки

1 ответ
10.07.2026
Мы вместе вели небольшой бизнес, при разделе договорились, что он выкупает мою долю в оборудовании и выплачивает сумму частями. Написал расписку от руки, без нотариуса, указал сроки платежей. Первые два платежа прошли, дальше тишина уже восемь месяцев. Он утверждает, что расписку писал под давлением и вообще ничего не должен. Есть ли перспектива взыскать остаток?
Читать далее
0
0
4

Как взыскать долг, если фирма ликвидируется?

1 ответ
27.12.2024
Моя компания поставляла товары ТОО, но оно начало процедуру добровольной ликвидации. Я подозреваю, что они хотят закрыться и не платить по долгам. Можно ли в Казахстане обязать их сначала рассчитаться с кредиторами или приостановить ликвидацию?
0
0
392

Родственник взял наличные без расписки: как вернуть свои деньги

1 ответ
13.09.2026
Двоюродный брат попросил в долг на лечение и ремонт, деньги передавал наличными несколькими частями дома, при этом присутствовали мама и сестра. Расписок не брал, потому что родственник. Прошло полтора года, он признаёт долг только на словах, а при попытке обсудить возврат обижается и говорит, что это была помощь семье. Как доказать, что это был долг, а не подарок?
Читать далее
0
0
4

Что делать, если должник выбрал фиктивную прописку, чтобы не платить?

1 ответ
25.12.2024
Оказывается, мой должник прописался в другом городе, где фактически не живет, и теперь все судебные повестки идут туда. Он специально это сделал, чтобы затруднить судебный процесс. Как добиться реального контакта и взыскания?
0
0
152
Показать все