Обман со стороны брокеров и лжеюристов - Yurkz

Обман со стороны брокеров и лжеюристов

1 ответ

Бекетаева Умутжан Жангазиевна

0
0
597

29.08.2025

Просьба помочь по возврату денежных средств от брокеров и лжеюристов

Ответ на вопрос 29.08.2025
дата ответа: 29.08.2025

Добрый день.

К сожалению, случаи мошенничества с «брокерами» и «юристами», обещающими вернуть деньги за комиссию, сейчас очень распространены. Разъясняю, как действовать по закону РК.

1. Правовая квалификация

Если деньги были переведены на счета «брокеров» без оказания реальных услуг — это подпадает под ст. 190 УК РК (мошенничество).

Если «юристы» брали оплату за возврат денег, но ничего не сделали — также можно квалифицировать как мошенничество или обман потребителя (ст. 190 УК РК, ст. 9 Закона «О защите прав потребителей»).

2. Действия пошагово

Соберите доказательства:

договоры, переписки, квитанции о переводах, скриншоты сайтов/рекламы;

реквизиты счетов, куда отправлялись деньги.

Подайте заявление в полицию (ст. 179 УПК РК) о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Заявление подаётся по месту жительства или через eGov.

В заявлении укажите: суммы, даты, реквизиты переводов, фамилии или названия организаций.

Обратитесь в банк, через который делали перевод:

подайте заявление о возврате средств по процедуре «чарджбэк» (если перевод был через карту VISA/Mastercard и прошло не более 120 дней);

если перевод внутри РК — банк обязан передать данные о получателе по запросу полиции.

Жалоба в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), если «брокер» выдаёт себя за финансовую компанию. Они проверят наличие лицензии.

Предостережение: не обращайтесь к «юристам», которые обещают быстрый возврат за предоплату. Это вторая волна мошенничества.

3. Перспективы

Если счета мошенников в РК — есть шанс вернуть деньги через арест счетов в рамках уголовного дела.

Если деньги ушли за границу — возврат сложнее, но через полицию и банк можно хотя бы зафиксировать факт и попытаться инициировать международный розыск.

Итог:

Подавайте заявление в полицию по ст. 190 УК РК (мошенничество).

Параллельно пишите заявление в банк о попытке возврата (чарджбэк).

Проверяйте через АРРФР, есть ли лицензия у «брокеров».

Не платите «юристам» вперёд, требуйте официального договора.

Рекомендую обратиться к реальным юристам через Yur.kz
— помогут грамотно составить заявление и представлять ваши интересы в полиции и банке.

Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное...
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное, трудовое, гражданское, административное и корпоративное право, что позволяет ему эффективно работать как с частными лицами, так и с бизнесом. Семейное право В области семейного права Багдат Кабиевич оказывает юридическую поддержку при расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов, установлении или оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка. Он помогает клиентам урегулировать споры мирным путем либо представляет их интересы в суде, защищая права родителей, детей и других членов семьи. Трудовые споры Будучи экспертом в трудовом праве, Бағдат Кабиевич консультирует работников и работодателей по вопросам незаконного увольнения, взыскания невыплаченной заработной платы, восстановления на работе, споров по трудовым договорам и охране труда. Он эффективно защищает права сотрудников, а также помогает работодателям выстраивать юридически грамотные трудовые отношения, снижая риски конфликтов. Гражданское и административное право В сфере гражданского права он занимается защитой прав потребителей, сопровождением сделок с недвижимостью, вопросами наследства, долговыми обязательствами и возмещением ущерба. В административных делах Бағдат Кабиевич представляет интересы клиентов при обжаловании решений государственных органов, штрафов, лицензий и разрешений. Корпоративное и коммерческое право Работая с бизнесом, Бағдат Кабиевич оказывает правовую поддержку компаниям и предпринимателям: консультирует по вопросам корпоративного управления, помогает с регистрацией бизнеса, разработкой договоров, защитой интересов в спорах с контрагентами и государственными органами. Подход к работе Главные принципы Бағдата Кабиевича – внимательность к деталям, честность, стратегический анализ и индивидуальный подход к каждому делу. Он постоянно совершенствует свои знания, отслеживая изменения в законодательстве, что позволяет ему предлагать клиентам актуальные и эффективные правовые решения. Если вам нужен надежный, опытный и компетентный юрист, Нурбаев Бағдат Кабиевич готов помочь вам в защите ваших прав и интересов.
13
0

Похожие вопросы

Какая ответственность за уклонение от судебных заседаний?

1 ответ
17.02.2025
Должник постоянно не приходит на слушания по иску о взыскании, говорит, что болен или уехал, хотя судья уже неоднократно предупреждал. Может ли ему грозить какое-то наказание за игнорирование повесток, или дело рассмотрят без его участия?
0
0
123

Что входит в обязанности адвоката по взысканию?

1 ответ
09.02.2025
Я собираюсь нанять адвоката для взыскания долга. Хочу понимать, какие именно услуги он обычно предоставляет, чтобы не было неоправданных ожиданий: будет ли он готовить иск, ходить в суд, искать имущество должника?
0
0
125

Каковы шансы взыскать долг после закрытия ИП?

1 ответ
01.02.2025
Я оказывал услуги индивидуальному предпринимателю, он мне остался должен. Теперь узнал, что ИП закрыто в налоговом органе. Смогу ли я подать иск к нему лично? Или закрытие ИП означает, что долги аннулируются?
0
0
640

Возврат долга

1 ответ
20.06.2025
Добрый день здравствуйте,год назад знакомый взял у меня в долг деньги ,сроком на неделю,в итоге через полгода супруга знакомого отдала мне часть суммы,а оставшуюся часть знакомый до сих пор не отдаёт,придумывает каждый раз причины,при этом каждый раз обещает что вот вот ,скоро ,и тд,как быть в таком случае?имею ли я право потребовать с должника,не только,оставшуюся часть долга ,но и за моральный ущерб.
Читать далее
0
0
299

Что делать, если должник не согласен с оценкой арестованного имущества?

1 ответ
10.02.2025
Мою машину арестовали за долги, и судебный исполнитель оценил её в сумму, которую я считаю сильно заниженной. Могу ли я оспорить оценку и потребовать независимого оценщика, чтобы получить реальную рыночную стоимость?
0
0
364

Как взыскать долг с контрагента, который не выходит на связь

1 ответ
03.08.2026
Поставляли канцтовары оптом ТОО в Астане, есть задолженность 850 000 тенге по накладным, подписанным представителем компании при получении товара. Директор компании перестал отвечать на звонки и сообщения два месяца назад, юридический адрес — виртуальный офис, физически там компанию не найти. Как в такой ситуации взыскивать долг?
Читать далее
0
0
7

Как взыскать долг через нотариуса?

1 ответ
20.11.2024
Я одолжил деньги и оформил нотариально заверенную расписку. Должник отказывается платить. Можно ли взыскать долг через нотариуса, не обращаясь в суд?
0
0
624
Показать все