Покупатель с признаками фиктивности не оплатил поставку товара - Yurkz
  • Главная
  • Вопросы
  • Покупатель с признаками фиктивности не оплатил поставку товара

Покупатель с признаками фиктивности не оплатил поставку товара

1 ответ

0
0
0

04.08.2026

Мы отгрузили товар новому покупателю с отсрочкой платежа. После наступления срока оплаты компания перестала выходить на связь, а проверка показала: зарегистрирована незадолго до сделки, по адресу отсутствует, руководитель значится в нескольких других фирмах, отчётность не сдаётся. Товар, скорее всего, уже перепродан. Как вернуть деньги или хотя бы товар?

Ответ на вопрос 08.08.2026
дата ответа: 08.08.2026

Работайте сразу по трём линиям, поскольку по отдельности каждая из них с такой компанией малорезультативна. Линия первая, вещная. Проверьте договор на наличие оговорки о сохранении права собственности за продавцом до полной оплаты. Если она есть, вы вправе истребовать товар, а при его перепродаже — требовать возмещения. Если товар перепродан добросовестному приобретателю, истребование у него, как правило, невозможно, и требование трансформируется в денежное. Линия вторая, судебная. Подавайте иск в специализированный межрайонный экономический суд о взыскании стоимости товара и договорной неустойки с одновременным ходатайством об обеспечении иска. На стадии исполнения требуйте обращения взыскания на дебиторскую задолженность должника, на его доли в других юридических лицах и на остатки товара, а также временного ограничения на выезд руководителя из Республики Казахстан. Линия третья, уголовно-правовая. Получение товара с отсрочкой без намерения оплаты при создании компании незадолго до сделки, отсутствии деятельности и последующем исчезновении содержит признаки мошенничества по статье 190 Уголовного кодекса РК. Подайте заявление в органы внутренних дел, приложив договор, накладные, переписку, сведения из открытых реестров и данные о перепродаже товара. Статус потерпевшего позволяет заявить гражданский иск непосредственно к физическому лицу, что даёт шанс на реальное возмещение. На будущее — проверяйте контрагентов до отгрузки и требуйте предоплату или обеспечение.

Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное...
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное, трудовое, гражданское, административное и корпоративное право, что позволяет ему эффективно работать как с частными лицами, так и с бизнесом. Семейное право В области семейного права Багдат Кабиевич оказывает юридическую поддержку при расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов, установлении или оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка. Он помогает клиентам урегулировать споры мирным путем либо представляет их интересы в суде, защищая права родителей, детей и других членов семьи. Трудовые споры Будучи экспертом в трудовом праве, Бағдат Кабиевич консультирует работников и работодателей по вопросам незаконного увольнения, взыскания невыплаченной заработной платы, восстановления на работе, споров по трудовым договорам и охране труда. Он эффективно защищает права сотрудников, а также помогает работодателям выстраивать юридически грамотные трудовые отношения, снижая риски конфликтов. Гражданское и административное право В сфере гражданского права он занимается защитой прав потребителей, сопровождением сделок с недвижимостью, вопросами наследства, долговыми обязательствами и возмещением ущерба. В административных делах Бағдат Кабиевич представляет интересы клиентов при обжаловании решений государственных органов, штрафов, лицензий и разрешений. Корпоративное и коммерческое право Работая с бизнесом, Бағдат Кабиевич оказывает правовую поддержку компаниям и предпринимателям: консультирует по вопросам корпоративного управления, помогает с регистрацией бизнеса, разработкой договоров, защитой интересов в спорах с контрагентами и государственными органами. Подход к работе Главные принципы Бағдата Кабиевича – внимательность к деталям, честность, стратегический анализ и индивидуальный подход к каждому делу. Он постоянно совершенствует свои знания, отслеживая изменения в законодательстве, что позволяет ему предлагать клиентам актуальные и эффективные правовые решения. Если вам нужен надежный, опытный и компетентный юрист, Нурбаев Бағдат Кабиевич готов помочь вам в защите ваших прав и интересов.
14
0

Похожие вопросы

Как разделить долг при разводе супругов?

1 ответ
19.02.2025
Во время брака мы оформили кредит, который пошел на общие семейные нужды. Теперь разводимся, и супруг не хочет платить. Можно ли через суд взыскать с него половину долга, ведь он тоже пользовался кредитом?
0
0
409

Можно ли отложить процесс, если я болею и не могу прийти в суд?

1 ответ
10.01.2025
Сейчас идет судебное разбирательство о взыскании долга, но я серьезно заболел и физически не могу явиться на заседание. Как сделать так, чтобы суд учел это и перенес слушание, чтобы не приняли решение без меня?
0
0
328

Как взыскать долг с иностранной компании, работающей в Казахстане

1 ответ
03.06.2026
Наша логистическая компания в Алматы оказала услуги по перевозке грузов иностранной компании, зарегистрированной в Узбекистане, но имеющей представительство и ведущей деятельность на территории Казахстана. Долг за услуги — 4,1 млн тенге, оплата так и не поступила спустя два месяца после согласованного срока. Куда обращаться для взыскания — в казахстанский суд или в суд Узбекистана?
Читать далее
0
0
9

Нужно ли нотариально заверять договор займа?

1 ответ
20.01.2025
Мой родственник просит в долг крупную сумму, но мы не уверены, нужно ли нам идти к нотариусу или можно просто самостоятельно составить договор займа. Влияет ли в Казахстане наличие нотариального заверения на возможность взыскать долг в будущем?
0
0
681

Передал деньги по объявлению при свидетелях, расписку не взял

1 ответ
28.06.2026
Откликнулся на объявление о срочном займе под хороший процент, встретились в кафе, передал наличные при двух знакомых, которые всё видели. Договорились на три месяца, расписку человек обещал прислать позже и не прислал. Сроки прошли, он ссылается на то, что никаких денег не получал. Свидетели готовы подтвердить передачу. Помогут ли их показания в суде?
Читать далее
0
0
0

Алименты

1 ответ
20.09.2025
Если по решению суда с 2014 года оплата алиментов 1/6 со всех видов дохода. Плательщик является учредителем и руководителем в единственном лице, оплачивал алименты с минимальной заработной платы как директор. Не учитывая доход с ТОО, могу ли я через суд исполнителя пересчитать и взыскать алименты на содеожание не совершеннолетнего ребенка
Читать далее
0
0
153

Гарантия есть, но принципал испытывает финансовые трудности

1 ответ
27.08.2026
Мы получили от поставщика банковскую гарантию на возврат предоплаты по крупному контракту. Поставка сорвана, поставщик признаёт проблемы, просит время и говорит, что вот-вот рассчитается сам. Банк пока никаких требований от нас не получал. Срок гарантии заканчивается через полтора месяца. Стоит ли ждать добровольного возврата или предъявлять требование банку сейчас?
Читать далее
0
0
0

Что входит в обязанности адвоката по взысканию?

1 ответ
09.02.2025
Я собираюсь нанять адвоката для взыскания долга. Хочу понимать, какие именно услуги он обычно предоставляет, чтобы не было неоправданных ожиданий: будет ли он готовить иск, ходить в суд, искать имущество должника?
0
0
125

Можно ли взыскать долг без письменного договора?

1 ответ
14.01.2025
Я занял деньги другу без оформления письменного договора, надеясь на честное слово. Теперь он не возвращает сумму, а официального документа у меня нет. Есть ли легальные способы доказать, что долг существует, и добиться его взыскания в Казахстане?
0
0
303
Показать все