Покупатель с признаками фиктивности не оплатил поставку товара

Работайте сразу по трём линиям, поскольку по отдельности каждая из них с такой компанией малорезультативна. Линия первая, вещная. Проверьте договор на наличие оговорки о сохранении права собственности за продавцом до полной оплаты. Если она есть, вы вправе истребовать товар, а при его перепродаже — требовать возмещения. Если товар перепродан добросовестному приобретателю, истребование у него, как правило, невозможно, и требование трансформируется в денежное. Линия вторая, судебная. Подавайте иск в специализированный межрайонный экономический суд о взыскании стоимости товара и договорной неустойки с одновременным ходатайством об обеспечении иска. На стадии исполнения требуйте обращения взыскания на дебиторскую задолженность должника, на его доли в других юридических лицах и на остатки товара, а также временного ограничения на выезд руководителя из Республики Казахстан. Линия третья, уголовно-правовая. Получение товара с отсрочкой без намерения оплаты при создании компании незадолго до сделки, отсутствии деятельности и последующем исчезновении содержит признаки мошенничества по статье 190 Уголовного кодекса РК. Подайте заявление в органы внутренних дел, приложив договор, накладные, переписку, сведения из открытых реестров и данные о перепродаже товара. Статус потерпевшего позволяет заявить гражданский иск непосредственно к физическому лицу, что даёт шанс на реальное возмещение. На будущее — проверяйте контрагентов до отгрузки и требуйте предоплату или обеспечение.