
Покупатель с признаками фиктивности не оплатил поставку товара
1 ответМы отгрузили товар новому покупателю с отсрочкой платежа. После наступления срока оплаты компания перестала выходить на связь, а проверка показала: зарегистрирована незадолго до сделки, по адресу отсутствует, руководитель значится в нескольких других фирмах, отчётность не сдаётся. Товар, скорее всего, уже перепродан. Как вернуть деньги или хотя бы товар?
Работайте сразу по трём линиям, поскольку по отдельности каждая из них с такой компанией малорезультативна. Линия первая, вещная. Проверьте договор на наличие оговорки о сохранении права собственности за продавцом до полной оплаты. Если она есть, вы вправе истребовать товар, а при его перепродаже — требовать возмещения. Если товар перепродан добросовестному приобретателю, истребование у него, как правило, невозможно, и требование трансформируется в денежное. Линия вторая, судебная. Подавайте иск в специализированный межрайонный экономический суд о взыскании стоимости товара и договорной неустойки с одновременным ходатайством об обеспечении иска. На стадии исполнения требуйте обращения взыскания на дебиторскую задолженность должника, на его доли в других юридических лицах и на остатки товара, а также временного ограничения на выезд руководителя из Республики Казахстан. Линия третья, уголовно-правовая. Получение товара с отсрочкой без намерения оплаты при создании компании незадолго до сделки, отсутствии деятельности и последующем исчезновении содержит признаки мошенничества по статье 190 Уголовного кодекса РК. Подайте заявление в органы внутренних дел, приложив договор, накладные, переписку, сведения из открытых реестров и данные о перепродаже товара. Статус потерпевшего позволяет заявить гражданский иск непосредственно к физическому лицу, что даёт шанс на реальное возмещение. На будущее — проверяйте контрагентов до отгрузки и требуйте предоплату или обеспечение.
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ


Нуркенова Асем Аскаровна
- Стаж:
- 17 лет
- Оценка:
-
5
- Отзывов:
- 0 отзывов
- Обжалование бездействия ЧСИ
- Взыскание задолженности
- Взыскание долга без расписки
- Взыскание долга с юридических лиц
- Взыскание задолженности по договорам займа
- Исполнительное производство под ключ
- Взыскание долга по расписке
- Юрист
- Астана
Похожие вопросы
Как разделить долг при разводе супругов?
- 19.02.2025
Можно ли отложить процесс, если я болею и не могу прийти в суд?
- 10.01.2025
Как взыскать долг с иностранной компании, работающей в Казахстане
- 03.06.2026
Нужно ли нотариально заверять договор займа?
- 20.01.2025
Передал деньги по объявлению при свидетелях, расписку не взял
- 28.06.2026
Алименты
- 20.09.2025
Гарантия есть, но принципал испытывает финансовые трудности
- 27.08.2026
Что входит в обязанности адвоката по взысканию?
- 09.02.2025
Можно ли взыскать долг без письменного договора?
- 14.01.2025