Как правильно вести себя при проверке финансовой полицией? — Yurkz
  • Главная
  • Вопросы
  • Как правильно вести себя при проверке финансовой полицией?

Как правильно вести себя при проверке финансовой полицией?

1 ответ
0
0
2

01.12.2024

Пришла информация, что нашу компанию могут проверить представители финансовой полиции. Что делать руководству и сотрудникам, чтобы не нарушить закон и защитить интересы фирмы?

Ответ на вопрос 06.12.2024
дата ответа: 06.12.2024

При визите финансовой полиции важно сохранять спокойствие и сотрудничать в рамках закона. Убедитесь в наличии у проверяющих официального постановления или поручения, ознакомьтесь с его содержанием. Предоставляйте только запрошенные документы, фиксируйте все изымаемые материалы в описи. Если у вас просят пояснения, желательно, чтобы это делал уполномоченный сотрудник или ваш юрист. Нельзя препятствовать проверке, но и не следует выдавать лишнюю информацию. При неправомерных действиях проверяющих можно обратиться с жалобой в вышестоящие органы или прокуратуру. Соблюдение правовой грамотности поможет избежать превышения полномочий со стороны проверяющих.

Похожие вопросы

Как открыть обменный пункт валют для юридического лица?

1 ответ
09.12.2024
Наша компания рассматривает возможность открытия пункта обмена валют, но не понимаем, какие требования к помещению, лицензированию и минимальному уставному капиталу. Также беспокоимся об ответственности за нарушения в сфере валютного контроля. Что говорит казахстанское законодательство?
0
0
2

Как избежать штрафов за несвоевременное предоставление отчетности?

1 ответ
25.01.2025
В нашей фирме часто возникают задержки при подготовке бухгалтерских и налоговых отчетов. Боимся получить серьезные санкции. Есть ли возможность официально продлить сроки, и какие штрафы грозят, если опоздать или предоставить некорректные данные?
0
0
1

Как зарегистрировать договор залога торговой марки?

1 ответ
04.02.2025
Мы получили кредит, банк хочет в залог наш товарный знак, который зарегистрирован в Казпатенте. Можно ли заложить торговую марку, какова процедура, и что будет, если не выплатим кредит вовремя — продадут наш бренд?
0
0
2

Как правильно оформить доверенность от юридического лица?

1 ответ
14.01.2025
Наша компания хочет уполномочить одного из сотрудников подписывать договоры и представлять нас в различных органах. Нам важно, чтобы доверенность не вызвала сомнений у контрагентов и у проверяющих госорганов. Подскажите, какие реквизиты нужно указать, какова процедура подписания, и в каких случаях требуется нотариальное удостоверение, чтобы все было законно и без лишних рисков.
Читать далее
0
0
0

Как оформить договор залога для банковского кредита юрлица?

1 ответ
11.02.2025
Мы хотим взять кредит в банке на развитие бизнеса, и банк требует в залог наше оборудование. Нужно ли регистрировать залог, что обязательно прописать в договоре и как защититься, если мы погасим кредит раньше срока?
0
0
1

Какие риски несет компания, если не оформит договоры с контрагентами письменно?

1 ответ
06.12.2024
У нас часто сделки заключаются по телефону или в мессенджерах, без офорлмения письменного договора. Пока все шло нормально, но сейчас возникли претензии. Что говорит закон и суды, можно ли будет признать фактические отношения без договора, и стоит ли срочно менять практику?
0
0
1

Как составить договор аутстаффинга персонала?

1 ответ
11.12.2024
Наше ТОО хочет воспользоваться услугами аутстаффинговой компании, чтобы не содержать собственный штат. Какой договор заключается, кто будет официальным работодателем, и какова ответственность за невыплату зарплаты и нарушение трудовых прав работников?
0
0
4

Как оформить совместную разработку нового продукта двумя компаниями?

1 ответ
09.12.2024
Две фирмы хотят объединить усилия для создания инновационного продукта: одна отвечает за R&D, другая — за тестирование и маркетинг. Нужно ли создавать совместное ТОО, или можно подписать договор о совместной деятельности и потом распределить результаты, в том числе интеллектуальные права?
0
0
2
Показать все