Что нужно знать при открытии расчетного счета для ТОО? — Yurkz
Избранное

Что нужно знать при открытии расчетного счета для ТОО?

1 ответ
0
0
3

26.01.2025

Мы получили свидетельство о регистрации компании и хотим открыть счет в банке. Неясно, какие документы обычно запрашивают, можно ли сделать это дистанционно, и как выбрать наиболее выгодные банковские тарифы для бизнеса. Также волнуемся о проверках банка по Закону о противодействии отмыванию доходов. Дайте, пожалуйста, рекомендации!

Ответ на вопрос
31.01.2025
дата ответа: 31.01.2025

Для открытия счета обычно нужны учредительные документы (устав, решение о создании, свидетельство о госрегистрации), подтверждение полномочий директора, печать (если используется) и удостоверение личности руководителя. Многие банки предлагают онлайн-заявку и удаленное открытие, но все равно проверяют компанию по процедурам KYC (знай своего клиента), могут попросить сведения о реальных бенефициарах и бизнес-модель. Изучите тарифы — одни банки предлагают бесплатное обслуживание, другие берут фиксированную плату, но дают льготные переводы. Важно соблюдать требования об антимонопольном и финансовом мониторинге: при подозрительных операциях банк может заблокировать счет и запросить пояснения. Своевременно предоставляйте все документы, чтобы избежать ограничений в операциях.

Похожие вопросы

Показать все

Как провести испытательный срок для нового сотрудника без конфликтов?

1 ответ
27.11.2024
Взяли специалиста на работу с испытательным сроком 3 месяца, но не знаем, как формально оформить, какие условия прописать в трудовом договоре и что будет, если в конце испытания он не прошел проверку?
0
0
3

Можно ли аннулировать бездействующую компанию, не проходя полную ликвидацию?

1 ответ
Мы давно не ведем деятельность, не сдаем отчетность, на счетах пусто. В налоговой сказали, что нас могут исключить из реестра как «бездействующее» ТОО. Правда ли это возможно без формальной ликвидации и всех процедур?
0
0
0

Как оформить приобретение недвижимости на баланс компании?

1 ответ
03.12.2024
Наше ТОО решило купить офисное здание, но не уверены, какие документы нужно запросить у продавца, кто оплачивает нотариальные услуги, и как правильно зарегистрировать право собственности, чтобы избежать оспаривания сделки.
0
0
3

Как оформить получение иностранного кредита для казахстанской компании?

1 ответ
11.01.2025
Мы хотим взять кредит у зарубежного банка под развитие бизнеса. Нужно ли получать одобрение в Нацбанке, как учитывается валютное законодательство и где регистрировать эту сделку? Опасаемся штрафов за нарушение валютного контроля.
0
0
0

Как оформить договор подряда на ремонт производственного цеха?

1 ответ
12.02.2025
Мы нашли подрядчика, который сделает ремонт цеха: покрасит стены, залатает крышу, установит новое освещение. Хотим прописать четкие сроки и обязательство о соответствии нормам охраны труда. Как правильно составить договор, зафиксировать смету и принять работу?
0
0
1

Как легализовать самовольную реконструкцию офиса?

1 ответ
25.12.2024
Мы арендовали офис и сделали перепланировку, не получив разрешения. Теперь возникли вопросы от арендодателя и госорганов. Как узаконить уже выполненные работы, если они не противоречат нормам безопасности, и какие штрафы грозят, если документы не привести в порядок?
0
0
0

Как зарегистрировать смену названия компании?

1 ответ
13.01.2025
Мы хотим сменить название нашего ТОО на более современное, но сохранить БИН и все иные реквизиты. Куда обращаться, какие документы менять и нужно ли уведомлять контрагентов отдельно?
0
0
2

Как оформить корпоративный договор между участниками ТОО?

1 ответ
02.12.2024
У нас несколько участников в ТОО, и мы хотим прописать дополнительные условия управления, распределения прибыли и ответственности. Каким образом юридически закрепить эти договоренности, чтобы они имели силу?
0
0
0
Показать все