Штраф за валютное нарушение при расчётах с иностранными контрагентами
1 ответНаша компания получала платежи от иностранного заказчика на счёт, открытый в иностранном банке, и не сообщала об этих счетах в уполномоченный орган. Теперь штраф. Правомерно ли требование об уведомлении и можно ли снизить санкцию?
По законодательству РК о валютном регулировании и валютном контроле резиденты обязаны уведомлять Национальный банк РК об открытии счетов в иностранных банках и о движении средств по ним при определённых условиях. Обязательства по репатриации валюты и уведомлению — реальные требования, и их нарушение влечёт административную ответственность по КоАП РК. Оценка вашей ситуации. Первое: проверьте, превышал ли оборот по иностранному счёту пороговые значения, при которых возникает обязанность уведомления. Небольшие суммы могут не попадать под обязательную отчётность. Второе: установите, было ли нарушение требований о репатриации — валюта, полученная от иностранного заказчика за экспорт товаров или услуг, должна быть зачислена на счёт в уполномоченном банке РК в установленный срок. Хранение на иностранном счёте без репатриации — самостоятельное нарушение. Третье: смягчающие обстоятельства: нарушение впервые, незнание требований (не освобождает, но влияет на наказание), немедленное устранение (перевод средств на казахстанский счёт, подача уведомлений). Четвёртое: обжалуйте постановление в суде. Размер санкции при незначительных суммах и первичном нарушении поддаётся снижению. Пятое: выстройте комплаенс-систему: перед началом расчётов с иностранными контрагентами проконсультируйтесь о требованиях валютного контроля — они зависят от вида операции, суммы, страны контрагента.
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Нурбаев Багaдат Кабиевич
- Стаж:
- 19 лет
- Оценка:
-
5
- Отзывов:
- 13 отзывов
- Налоговое право
- Налоговые проверки
- Обжалование действий налоговых органов
- Оспаривание налоговых доначислений
- Юрист
- Астана
Похожие вопросы
Доначислили налог на имущество по итогам проверки: здание на консервации
- 19.08.2026
НДС переплатили из-за ошибки, а налоговая не возвращает деньги: что делать?
- 14.07.2026
Нужно ли оформлять POS-терминал, если я ИП на упрощёнке, занимаюсь розничной торговлей
- 08.12.2024
Закупки бытовой химии признали бестоварными из-за рискового поставщика
- 19.08.2026
Освобождается ли от НДС экспорт IT-услуг, если заказчик нерезидент
- 30.12.2024
Некоммерческой организации предложили горизонтальный мониторинг
- 17.07.2026
НДС доначислен из-за сделок с «однодневками»: как защищаться?
- 30.06.2026
Отказали в вычете НДС по услугам тестирования ПО у подрядчика
- 22.07.2026
Доначислен КПН по трансферному ценообразованию: как оспорить рыночность цены?
- 08.08.2026
