Штраф за валютное нарушение при расчётах с иностранными контрагентами - Yurkz
  • Главная
  • Вопросы
  • Штраф за валютное нарушение при расчётах с иностранными контрагентами

Штраф за валютное нарушение при расчётах с иностранными контрагентами

1 ответ

0
0
7

14.08.2026

Наша компания получала платежи от иностранного заказчика на счёт, открытый в иностранном банке, и не сообщала об этих счетах в уполномоченный орган. Теперь штраф. Правомерно ли требование об уведомлении и можно ли снизить санкцию?

Ответ на вопрос 19.08.2026
дата ответа: 19.08.2026

По законодательству РК о валютном регулировании и валютном контроле резиденты обязаны уведомлять Национальный банк РК об открытии счетов в иностранных банках и о движении средств по ним при определённых условиях. Обязательства по репатриации валюты и уведомлению — реальные требования, и их нарушение влечёт административную ответственность по КоАП РК. Оценка вашей ситуации. Первое: проверьте, превышал ли оборот по иностранному счёту пороговые значения, при которых возникает обязанность уведомления. Небольшие суммы могут не попадать под обязательную отчётность. Второе: установите, было ли нарушение требований о репатриации — валюта, полученная от иностранного заказчика за экспорт товаров или услуг, должна быть зачислена на счёт в уполномоченном банке РК в установленный срок. Хранение на иностранном счёте без репатриации — самостоятельное нарушение. Третье: смягчающие обстоятельства: нарушение впервые, незнание требований (не освобождает, но влияет на наказание), немедленное устранение (перевод средств на казахстанский счёт, подача уведомлений). Четвёртое: обжалуйте постановление в суде. Размер санкции при незначительных суммах и первичном нарушении поддаётся снижению. Пятое: выстройте комплаенс-систему: перед началом расчётов с иностранными контрагентами проконсультируйтесь о требованиях валютного контроля — они зависят от вида операции, суммы, страны контрагента.

Дисклеймер: Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное...
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное, трудовое, гражданское, административное и корпоративное право, что позволяет ему эффективно работать как с частными лицами, так и с бизнесом. Семейное право В области семейного права Багдат Кабиевич оказывает юридическую поддержку при расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов, установлении или оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка. Он помогает клиентам урегулировать споры мирным путем либо представляет их интересы в суде, защищая права родителей, детей и других членов семьи. Трудовые споры Будучи экспертом в трудовом праве, Бағдат Кабиевич консультирует работников и работодателей по вопросам незаконного увольнения, взыскания невыплаченной заработной платы, восстановления на работе, споров по трудовым договорам и охране труда. Он эффективно защищает права сотрудников, а также помогает работодателям выстраивать юридически грамотные трудовые отношения, снижая риски конфликтов. Гражданское и административное право В сфере гражданского права он занимается защитой прав потребителей, сопровождением сделок с недвижимостью, вопросами наследства, долговыми обязательствами и возмещением ущерба. В административных делах Бағдат Кабиевич представляет интересы клиентов при обжаловании решений государственных органов, штрафов, лицензий и разрешений. Корпоративное и коммерческое право Работая с бизнесом, Бағдат Кабиевич оказывает правовую поддержку компаниям и предпринимателям: консультирует по вопросам корпоративного управления, помогает с регистрацией бизнеса, разработкой договоров, защитой интересов в спорах с контрагентами и государственными органами. Подход к работе Главные принципы Бағдата Кабиевича – внимательность к деталям, честность, стратегический анализ и индивидуальный подход к каждому делу. Он постоянно совершенствует свои знания, отслеживая изменения в законодательстве, что позволяет ему предлагать клиентам актуальные и эффективные правовые решения. Если вам нужен надежный, опытный и компетентный юрист, Нурбаев Бағдат Кабиевич готов помочь вам в защите ваших прав и интересов.
15
0

Похожие вопросы

Доначислили налог на имущество по итогам проверки: здание на консервации

1 ответ
19.08.2026
Наша компания владеет производственным зданием, которое несколько лет не использовалось и было законсервировано. Налоговый орган по итогам проверки доначислил налог на имущество за эти периоды, исходя из балансовой стоимости без учёта износа и простоя. Мы считаем, что расчёт неверен: здание не эксплуатируется, а часть имущества списана. Как оспорить доначисление и что доказывать?
Читать далее
0
0
5

НДС переплатили из-за ошибки, а налоговая не возвращает деньги: что делать?

1 ответ
14.07.2026
Мы по ошибке дважды перечислили НДС за один период. Подали заявление на возврат излишне уплаченной суммы, но налоговый орган отказал, сославшись на «расхождения в отчётности» и наличие налоговых обязательств за другие периоды. Часть суммы, по нашим расчётам, всё равно подлежит возврату. Как добиться возврата и в каком порядке действовать?
Читать далее
0
0
7

Закупки бытовой химии признали бестоварными из-за рискового поставщика

1 ответ
19.08.2026
Мы оптовая компания, поставляем бытовую химию магазинам. Налоговая признала часть закупок бестоварными: поставщик числится в списках рискованных, а накладные, по её мнению, оформлены формально. Товар мы принимали и продавали, налоги платили. Как доказать реальность операций?
0
0
7

Некоммерческой организации предложили горизонтальный мониторинг

1 ответ
17.07.2026
Нашему фонду с довольно большими оборотами по грантам налоговая предложила рассмотреть переход на горизонтальный мониторинг. Мы плохо понимаем, что это означает на практике: придётся ли открывать доступ к нашей учётной системе, как это повлияет на проверки и не создаст ли дополнительных обязательств по раскрытию информации о донорах и получателях помощи?
Читать далее
0
0
8

НДС доначислен из-за сделок с «однодневками»: как защищаться?

1 ответ
30.06.2026
По итогам налоговой проверки нам доначислили значительную сумму НДС, исключив из зачёта суммы по нескольким поставщикам. Налоговая считает их «однодневками», не осуществляющими реальной деятельности, и утверждает, что мы не проявили должной осмотрительности. Товары мы получали, использовали и реализовали. Как оспорить доначисление, какие доказательства собирать и какой порядок обжалования?
Читать далее
0
0
6

Отказали в вычете НДС по услугам тестирования ПО у подрядчика

1 ответ
22.07.2026
Мы IT-компания, учитываем НДС по услугам подрядчика, который занимается тестированием ПО. Налоговая отказала в вычете, утверждая, что счета-фактуры выставлены недобросовестным контрагентом, а услуги «не подтверждены». Мы получали отчёты о тестировании и результаты. Как отстоять вычет?
0
0
5

Доначислен КПН по трансферному ценообразованию: как оспорить рыночность цены?

1 ответ
08.08.2026
По итогам проверки налоговый орган доначислил корпоративный подоходный налог, посчитав, что мы продавали товары связанной компании по цене ниже рыночной. Мы использовали внутренний прайс и скидки за объём, а налоговая сопоставила цены с другими продавцами без учёта условий. Как оспорить оценку и какие доказательства помогут подтвердить рыночный уровень цены?
Читать далее
0
0
7
Показать все