Вопросы к юристам Найдено 47

Здравствуйте, подскажите:
1) можно и нужно ли ещё подавать заявление в киберполицию на факт обмана от интернет-мошенников, если это происходило в конце 2021 года- начале 2022 года? Форма обмана: ложная инвестиционная платформа, фальшивый брокер.
2) Мною был взят кредит в тогда ещё Сбербанке, который затем передал полномочия Халык банку, кредит был отправлен мошенникам уже через Халык банк.
Отправка денег на карты физических лиц производилась через банковский перевод в Россию на карты Тинькофф банка и Сбербанка, и на счёт физлица Тинькофф-банка, данные карт физлиц получала от криптообменника, который участвовал в мошенничестве.
При этом, наши банки: филиал Сбер и Халык не проверили или не могли проверить, что отправка денег сделана на карты/счета мошенников.
Есть ли какая-то ответственность у банков за непроверку получателей в других странах?
3) Ещё один сравнительно небольшой кредит банка Каспи также был отправлен мошенникам, я эти деньги со счета не снимала, и ими не пользовалась. Половину кредита банку выплатила, половину не смогла, и недавно банк Каспи подал на меня в суд. Может ли быть в суде моим аргументом факт, что деньги все были отправлены третьему лицу, я ими не пользовалась и была введена в заблуждение относительно всего факта мошенничества?

Некоторые факты по данному происшествию:

1) Причина моего согласия на контакт с мошенниками: незнание мошеннических схем, поиск инвестиций ИП для бизнес-проекта, при этом они позвонили мне сами с \»выгодным\» предложением.

2) Мой итоговый ущерб около $29 000, потеря не только денег, но и единственного жилья (деньги от продажи пошли на возврат кредита в банк)

3) Это международная группа мошенников (так как впоследствии были найдены отзывы и из России на этих же лиц, с этими же именами и 1 номер телефона совпал с моими данными).

4) У меня сохранились все данные по тому происшествию: чеки переводов, скриншоты переписок в Телеграм, скриншоты отзывов из Интернета от тех, кто так же пострадал от действий данных лиц, адреса криптокошельков, поддельные данные от инвестиционной платформы: документы, скриншот сайта, лицензия брокера и лицензия \»финансового регулятора\», именно эта лицензия и сайт поддельного регулятора тогда ввели меня в заблуждение.

Итоговый вопрос:

Возможно ли провести расследование по этим банковским переводам и получить возмещение?
Но если невозможно вернуть средства за давностью ситуации или по иным причинам, то можно ли хотя бы как-то помочь мне с вопросом суда по иску банка, и можно ли провести общее расследование деятельности данной мошеннической группы?

Тот, кто общался со мной и проводил все обманные схемы, ещё был активен в своем аккаунте в прошлом 2024 году, затем забросил его, сообщники его покинули свои телеграм-аккаунты гораздо раньше.
Уверена, что данная преступная группа продолжает свою обманную деятельность, особенно над доверчивыми казахстанцами, и может хотя бы какая-то дополнительная информация поможет разыскать их.

Здравствуйте я подавал заявление о возврате средств потом ответчик отказался вернуть деньги я подал заявление допольнение к иску о возмещение процентов за использование ответчиков в течение 3 месяцев ту сумму которая он держал

я выиграл дело но почему то судья не принял во внимание мое допольнение к иску тоесть обязал только вернуть ту сумму который ответчик получил а проценты не упомянул

Здравствуйте!
Если, мы — Потребители хотим взыскать, с — ТОО по
20 000 000 тенге, за нанесение — Морального вреда нам и нашему здоровью! ! За два, Незаконно, поданных иска — в суд, на нас! Ушло много времени и нервов — Пока, мы, смогли добиться — Отмены, Незаконного решения суда!Так как, по требованию ТОО суд — Признал наш Автомобиль — Бесхозяйным и передавал его — государству!
Просим Вас ответить, нам на наши- вопросы. 1. Вправе ли, мы,требовать от Виновного ТОО — Добровольно, оплатить нам — Денежную Компенсацию! 2. Освобождаются ли Потребители — от
Оплаты госпошлины, за сумму Взыскания — по Законодательству РК? С Уважением Рафхат — больной пенсионер, сердечник. с повышенным давлением и Болат инвалид 2 группы, с детства.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли попытаться вернуть деньги, которые были переведены на так называемую торговую платформу в криптовалюте мошенникам? К кому обратиться и какие должны быть действия?

Добрый День!
ТОО подавало иски в суд — на нас, которые оказались — Незаконными!
Где, были — Ложь и Обман, для введения суда — в заблуждение!
Эти иски были подписаны Директорами ТОО. Вправе ли мы — Взыскать
Денежную Компенсаию За нанесение Морального вреда нам, вреда здоровью
и потерю времени — С ТОО, а также — с Директоров
ТОО и с юристов ТОО?
С Уважением, Болат и Рафхат.

Как вернуть средсва

Добрый день, подскажите, пожалуйста, куда я могу обратиться по поводу факта мошенничества, через какой портал можно подать заявление? через егов в отиниш нет данной функции, через сайт мвд не могу разобраться, благодарю за ответ.

Здравствуйте такой вопрос? Человек в ватцапе написал что Я чуть в тюрьме не сидела,что Якобы меня подобрали полною чушь. В данном случаи можно на человека подать в суд полностью меня оклеветал! Это все было написано на аудиторию скриншоты есть

Здравствуйте.
Прошу разъяснить порядок дальнейших действий в следующей ситуации:

По определению Балхашского городского суда от 30.11.2022 г. между взыскателем (Черепанова Е.О.) и должником (Махдиев Б.З.) было утверждено медиативное соглашение на сумму 2 194 925 тенге. Исполнительный документ был передан частному судебному исполнителю. Постановление о возбуждении исполнительного производства вынесено, однако фактических действий по взысканию задолженности не осуществляется.

Доверенное лицо (я) направлял судебному исполнителю письменные и электронные обращения, включая заказное письмо, однако ответа не последовало, связи с исполнителем нет.

Вопрос:
Как действовать в данной ситуации? Возможно ли обжаловать бездействие судебного исполнителя и куда именно обращаться — в палату, прокуратуру или суд? Какие конкретные статьи закона могут быть использованы для защиты прав взыскателя?

Подскажите пожалуйста является ли клеветой то что нам сказали что наша бабушка подошла к нашему хореографу и стала требовать от нее доказательства что концертные костюмы действительно стоят так дорого, сказали что она просила чтобы ей показали переписку со швеей. Хотя наша бабушка нечего из перечисленного не требовала и даже не видела хореографа в указанное время