Вопросы к юристам Найдено 100

Здравствуйте, подскажите:
1) можно и нужно ли ещё подавать заявление в киберполицию на факт обмана от интернет-мошенников, если это происходило в конце 2021 года- начале 2022 года? Форма обмана: ложная инвестиционная платформа, фальшивый брокер.
2) Мною был взят кредит в тогда ещё Сбербанке, который затем передал полномочия Халык банку, кредит был отправлен мошенникам уже через Халык банк.
Отправка денег на карты физических лиц производилась через банковский перевод в Россию на карты Тинькофф банка и Сбербанка, и на счёт физлица Тинькофф-банка, данные карт физлиц получала от криптообменника, который участвовал в мошенничестве.
При этом, наши банки: филиал Сбер и Халык не проверили или не могли проверить, что отправка денег сделана на карты/счета мошенников.
Есть ли какая-то ответственность у банков за непроверку получателей в других странах?
3) Ещё один сравнительно небольшой кредит банка Каспи также был отправлен мошенникам, я эти деньги со счета не снимала, и ими не пользовалась. Половину кредита банку выплатила, половину не смогла, и недавно банк Каспи подал на меня в суд. Может ли быть в суде моим аргументом факт, что деньги все были отправлены третьему лицу, я ими не пользовалась и была введена в заблуждение относительно всего факта мошенничества?

Некоторые факты по данному происшествию:

1) Причина моего согласия на контакт с мошенниками: незнание мошеннических схем, поиск инвестиций ИП для бизнес-проекта, при этом они позвонили мне сами с \»выгодным\» предложением.

2) Мой итоговый ущерб около $29 000, потеря не только денег, но и единственного жилья (деньги от продажи пошли на возврат кредита в банк)

3) Это международная группа мошенников (так как впоследствии были найдены отзывы и из России на этих же лиц, с этими же именами и 1 номер телефона совпал с моими данными).

4) У меня сохранились все данные по тому происшествию: чеки переводов, скриншоты переписок в Телеграм, скриншоты отзывов из Интернета от тех, кто так же пострадал от действий данных лиц, адреса криптокошельков, поддельные данные от инвестиционной платформы: документы, скриншот сайта, лицензия брокера и лицензия \»финансового регулятора\», именно эта лицензия и сайт поддельного регулятора тогда ввели меня в заблуждение.

Итоговый вопрос:

Возможно ли провести расследование по этим банковским переводам и получить возмещение?
Но если невозможно вернуть средства за давностью ситуации или по иным причинам, то можно ли хотя бы как-то помочь мне с вопросом суда по иску банка, и можно ли провести общее расследование деятельности данной мошеннической группы?

Тот, кто общался со мной и проводил все обманные схемы, ещё был активен в своем аккаунте в прошлом 2024 году, затем забросил его, сообщники его покинули свои телеграм-аккаунты гораздо раньше.
Уверена, что данная преступная группа продолжает свою обманную деятельность, особенно над доверчивыми казахстанцами, и может хотя бы какая-то дополнительная информация поможет разыскать их.

Здравствуйте я подавал заявление о возврате средств потом ответчик отказался вернуть деньги я подал заявление допольнение к иску о возмещение процентов за использование ответчиков в течение 3 месяцев ту сумму которая он держал

я выиграл дело но почему то судья не принял во внимание мое допольнение к иску тоесть обязал только вернуть ту сумму который ответчик получил а проценты не упомянул

Здравствуйте!
Если, мы — Потребители хотим взыскать, с — ТОО по
20 000 000 тенге, за нанесение — Морального вреда нам и нашему здоровью! ! За два, Незаконно, поданных иска — в суд, на нас! Ушло много времени и нервов — Пока, мы, смогли добиться — Отмены, Незаконного решения суда!Так как, по требованию ТОО суд — Признал наш Автомобиль — Бесхозяйным и передавал его — государству!
Просим Вас ответить, нам на наши- вопросы. 1. Вправе ли, мы,требовать от Виновного ТОО — Добровольно, оплатить нам — Денежную Компенсацию! 2. Освобождаются ли Потребители — от
Оплаты госпошлины, за сумму Взыскания — по Законодательству РК? С Уважением Рафхат — больной пенсионер, сердечник. с повышенным давлением и Болат инвалид 2 группы, с детства.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли попытаться вернуть деньги, которые были переведены на так называемую торговую платформу в криптовалюте мошенникам? К кому обратиться и какие должны быть действия?

Добрый День!
ТОО подавало иски в суд — на нас, которые оказались — Незаконными!
Где, были — Ложь и Обман, для введения суда — в заблуждение!
Эти иски были подписаны Директорами ТОО. Вправе ли мы — Взыскать
Денежную Компенсаию За нанесение Морального вреда нам, вреда здоровью
и потерю времени — С ТОО, а также — с Директоров
ТОО и с юристов ТОО?
С Уважением, Болат и Рафхат.

Как вернуть средсва

Добрый день, подскажите, пожалуйста, куда я могу обратиться по поводу факта мошенничества, через какой портал можно подать заявление? через егов в отиниш нет данной функции, через сайт мвд не могу разобраться, благодарю за ответ.

Что делать, если подтопление произошло .из квартиры выше этажом.
Лопнула труба из под раковины, когда хозяев не было дома. Сантехник делал ремонт протечки на первом этаже, отключив воду, а затем при подключении воды, лопнула труба под раковиной на 4 ом этаже, когда хозяев не было дома. Воду отключили через 15-20 минут, как увидел течь. Хозяйка на 2 этаже отказывается от устранения мест потекла и требует возмещение ущерба в сумме 500000 тенге.

Здравствуйте такой вопрос? Человек в ватцапе написал что Я чуть в тюрьме не сидела,что Якобы меня подобрали полною чушь. В данном случаи можно на человека подать в суд полностью меня оклеветал! Это все было написано на аудиторию скриншоты есть

Прошу разобраться в моем вопросе так как я уже оплатил все процедуры по оформление рабочей визы в Великобритания но в последний момент началось опять заплати за то за это вызвало уже подозреваю что меня уже обманули на 400 000 тенге эти деньги я взял кредит мне больше нечем платить все переписки чеки оплаты у меня есть на руках