Компания с иностранным участием под встречной проверкой контрагента - Yurkz
  • Главная
  • Вопросы
  • Компания с иностранным участием под встречной проверкой контрагента

Компания с иностранным участием под встречной проверкой контрагента

1 ответ

0
0
0

17.08.2026

Наше ТОО с участием иностранного учредителя закупает оборудование у местного дилера и часть услуг получает от материнской компании за рубежом. Налоговая направила требование в рамках встречной проверки по дилеру, но в запросе просят и документы по нашим внешним операциям с материнской компанией. Насколько правомерен такой объём запроса и как реагировать?

Ответ на вопрос 19.08.2026
дата ответа: 19.08.2026

Встречная проверка имеет чёткие границы: она назначается для подтверждения конкретных операций конкретного проверяемого налогоплательщика, и запрашиваемые документы должны относиться именно к взаимоотношениям с ним. Требование представить документы по вашим сделкам с материнской компанией, если они не связаны с проверяемым дилером, выходит за пределы основания встречной проверки, и это можно корректно отразить в ответе: вы представляете документы по операциям с дилером и просите уточнить основание в остальной части. Полный отказ отвечать — плохая тактика, за непредставление предусмотрена ответственность, поэтому правильнее частичное исполнение с мотивированным пояснением. Отдельно учитывайте специфику компаний с иностранным участием: операции с взаимосвязанной стороной находятся в фокусе законодательства о трансфертном ценообразовании, а выплаты нерезиденту рассматриваются через призму удержания корпоративного подоходного налога у источника и применения конвенции об избежании двойного налогообложения. Поэтому заранее приведите в порядок документацию по трансфертному ценообразованию, сертификаты резидентства и обоснование деловой цели внутригрупповых услуг. Если по итогам поступит уведомление, у вас есть тридцать рабочих дней на жалобу в Министерство финансов, где её рассматривает апелляционная комиссия, либо право сразу обратиться в специализированный межрайонный административный суд.

Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное...
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное, трудовое, гражданское, административное и корпоративное право, что позволяет ему эффективно работать как с частными лицами, так и с бизнесом. Семейное право В области семейного права Багдат Кабиевич оказывает юридическую поддержку при расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов, установлении или оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка. Он помогает клиентам урегулировать споры мирным путем либо представляет их интересы в суде, защищая права родителей, детей и других членов семьи. Трудовые споры Будучи экспертом в трудовом праве, Бағдат Кабиевич консультирует работников и работодателей по вопросам незаконного увольнения, взыскания невыплаченной заработной платы, восстановления на работе, споров по трудовым договорам и охране труда. Он эффективно защищает права сотрудников, а также помогает работодателям выстраивать юридически грамотные трудовые отношения, снижая риски конфликтов. Гражданское и административное право В сфере гражданского права он занимается защитой прав потребителей, сопровождением сделок с недвижимостью, вопросами наследства, долговыми обязательствами и возмещением ущерба. В административных делах Бағдат Кабиевич представляет интересы клиентов при обжаловании решений государственных органов, штрафов, лицензий и разрешений. Корпоративное и коммерческое право Работая с бизнесом, Бағдат Кабиевич оказывает правовую поддержку компаниям и предпринимателям: консультирует по вопросам корпоративного управления, помогает с регистрацией бизнеса, разработкой договоров, защитой интересов в спорах с контрагентами и государственными органами. Подход к работе Главные принципы Бағдата Кабиевича – внимательность к деталям, честность, стратегический анализ и индивидуальный подход к каждому делу. Он постоянно совершенствует свои знания, отслеживая изменения в законодательстве, что позволяет ему предлагать клиентам актуальные и эффективные правовые решения. Если вам нужен надежный, опытный и компетентный юрист, Нурбаев Бағдат Кабиевич готов помочь вам в защите ваших прав и интересов.
14
0

Похожие вопросы

Сдача квартиры в аренду

1 ответ
17.09.2025
Супруг инвалид 2группы. Хотели сдать квартиру в аренду на законном основании, какие документы нужны и какую сумму от оплаты за аренду он должен платить государству ?
1
0
597

Некоммерческая организация под проверкой: спорят о зарплатных налогах

1 ответ
01.08.2026
В нашем фонде часть специалистов работает по договорам гражданско-правового характера в рамках проектов, финансируемых грантами. Началась налоговая проверка, инспекторы говорят о переквалификации этих договоров в трудовые и доначислении налогов и социальных платежей за весь период. Гранты уже закрыты и отчитаны донорам. Как защищаться?
Читать далее
0
0
4

Холдинг: камеральный контроль пришёл сразу по нескольким компаниям

1 ответ
17.08.2026
В группе пять юридических лиц, между ними есть перевыставление услуг и займы. За одну неделю четыре компании получили уведомления камерального контроля с похожими формулировками о расхождениях по НДС и по внутригрупповым операциям. Сроки исполнения идут параллельно, ресурсов бухгалтерии не хватает. Как правильно выстроить ответы, чтобы не получить проверку по всей группе?
Читать далее
0
0
0

Ответственность директора за налоговые долги ликвидированной компании

1 ответ
05.06.2026
Был директором небольшого ТОО в Уральске, которое два года назад официально ликвидировали через упрощённую процедуру, все долги, как мы считали, были закрыты. Сейчас налоговая присылает уведомление лично мне как бывшему директору о доначислении налогов по операциям того периода, обнаруженным при более поздней перекрёстной проверке контрагентов. Могут ли предъявлять налоговые претензии бывшему директору уже ликвидированной компании?
Читать далее
0
0
8

ИП на упрощёнке: пришёл запрос по встречной проверке контрагента

1 ответ
17.08.2026
Я ИП на упрощённой декларации, оказываю услуги по ремонту оборудования. Пришло требование о представлении документов в рамках встречной проверки по одному из моих заказчиков: просят договоры, акты, счета-фактуры и пояснения за два года. Сам заказчик, как я понял, попал под проверку. Учёт у меня простой, часть актов подписывалась сканами. Чем мне это грозит и как правильно ответить, чтобы не создать себе проблем?
Читать далее
0
0
2

Как законно оптимизировать налоги при реорганизации бизнеса

1 ответ
02.07.2026
Планируем реорганизовать структуру нашего бизнеса в Таразе — выделить розничное направление в отдельное юридическое лицо, оставив оптовые продажи в существующем ТОО, в основном по операционным соображениям, но хотелось бы при этом сделать это максимально налогово эффективно и без рисков претензий со стороны налоговой о «дроблении бизнеса» для получения необоснованной налоговой выгоды. Как правильно спланировать такую реорганизацию, чтобы она не выглядела как схема ухода от налогов?
Читать далее
0
0
9
Показать все