Подскажите, пожалуйста, возможно ли попытаться вернуть деньги, которые были переведены на так называемую торговую платформу в криптовалюте мошенникам? К кому обратиться и какие должны быть действия?
Если вы перевели криптовалюту на так называемую торговую платформу, которая оказалась мошеннической (нет доступа к деньгам, требуют «доплаты», исчезли), — это подпадает под ст. 190 УК РК (мошенничество).
Способ перевода (в криптовалюте) не исключает уголовной ответственности.
Что делать?
1. Зафиксируйте доказательства:
Скриншоты переписки, платформы, транзакций, адресов кошельков, хэши (txid).
2. Подайте заявление в полицию:
Укажите все данные, опишите схему обмана, приложите материалы.
Просите признать вас потерпевшим.
3. Обратитесь в криптобиржу (если был перевод с биржи):
Напишите в поддержку с просьбой заморозить активы получателя.
Приложите копию заявления в полицию.
4. Проверьте, зарегистрирована ли «платформа» в МФЦА:
Если нет — это дополнительное подтверждение мошенничества.
Шансы на возврат
Возврат возможен только при оперативном обращении, если средства ещё не выведены.
Транзакции в блокчейне необратимы, а анонимность усложняет поиск виновных.
Но при грамотных действиях и содействии биржи шансы остаются.
Куда обратиться:
Полиция РК (в том числе через eGov).
Биржа, через которую отправлялись средства.
Юрист/адвокат — для подготовки материалов и защиты интересов.
Прокуратура — при бездействии следствия.
Заключение:
Да, вы можете добиваться возврата через уголовное дело по факту мошенничества. Главное — быстро собрать доказательства и обратиться в компетентные органы.
Данный ответ — общая правовая рекомендация. Для оценки перспектив и сопровождения дела обратитесь к адвокату.
5 
Yurkz 
