Мошеннические действия, связанные с криптовалютой - Yurkz

Мошеннические действия, связанные с криптовалютой

1 ответ

Салтанкина Наталия Петровна

0
0
234

21.07.2025

Подскажите, пожалуйста, возможно ли попытаться вернуть деньги, которые были переведены на так называемую торговую платформу в криптовалюте мошенникам? К кому обратиться и какие должны быть действия?

Ответ на вопрос 21.07.2025
дата ответа: 21.07.2025

Если вы перевели криптовалюту на так называемую торговую платформу, которая оказалась мошеннической (нет доступа к деньгам, требуют «доплаты», исчезли), — это подпадает под ст. 190 УК РК (мошенничество).
Способ перевода (в криптовалюте) не исключает уголовной ответственности.

Что делать?
1. Зафиксируйте доказательства:

Скриншоты переписки, платформы, транзакций, адресов кошельков, хэши (txid).

2. Подайте заявление в полицию:

Укажите все данные, опишите схему обмана, приложите материалы.

Просите признать вас потерпевшим.

3. Обратитесь в криптобиржу (если был перевод с биржи):

Напишите в поддержку с просьбой заморозить активы получателя.

Приложите копию заявления в полицию.

4. Проверьте, зарегистрирована ли «платформа» в МФЦА:

Если нет — это дополнительное подтверждение мошенничества.

Шансы на возврат
Возврат возможен только при оперативном обращении, если средства ещё не выведены.

Транзакции в блокчейне необратимы, а анонимность усложняет поиск виновных.

Но при грамотных действиях и содействии биржи шансы остаются.

Куда обратиться:
Полиция РК (в том числе через eGov).

Биржа, через которую отправлялись средства.

Юрист/адвокат — для подготовки материалов и защиты интересов.

Прокуратура — при бездействии следствия.

Заключение:
Да, вы можете добиваться возврата через уголовное дело по факту мошенничества. Главное — быстро собрать доказательства и обратиться в компетентные органы.

Данный ответ — общая правовая рекомендация. Для оценки перспектив и сопровождения дела обратитесь к адвокату.

Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное...
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное, трудовое, гражданское, административное и корпоративное право, что позволяет ему эффективно работать как с частными лицами, так и с бизнесом. Семейное право В области семейного права Багдат Кабиевич оказывает юридическую поддержку при расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов, установлении или оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка. Он помогает клиентам урегулировать споры мирным путем либо представляет их интересы в суде, защищая права родителей, детей и других членов семьи. Трудовые споры Будучи экспертом в трудовом праве, Бағдат Кабиевич консультирует работников и работодателей по вопросам незаконного увольнения, взыскания невыплаченной заработной платы, восстановления на работе, споров по трудовым договорам и охране труда. Он эффективно защищает права сотрудников, а также помогает работодателям выстраивать юридически грамотные трудовые отношения, снижая риски конфликтов. Гражданское и административное право В сфере гражданского права он занимается защитой прав потребителей, сопровождением сделок с недвижимостью, вопросами наследства, долговыми обязательствами и возмещением ущерба. В административных делах Бағдат Кабиевич представляет интересы клиентов при обжаловании решений государственных органов, штрафов, лицензий и разрешений. Корпоративное и коммерческое право Работая с бизнесом, Бағдат Кабиевич оказывает правовую поддержку компаниям и предпринимателям: консультирует по вопросам корпоративного управления, помогает с регистрацией бизнеса, разработкой договоров, защитой интересов в спорах с контрагентами и государственными органами. Подход к работе Главные принципы Бағдата Кабиевича – внимательность к деталям, честность, стратегический анализ и индивидуальный подход к каждому делу. Он постоянно совершенствует свои знания, отслеживая изменения в законодательстве, что позволяет ему предлагать клиентам актуальные и эффективные правовые решения. Если вам нужен надежный, опытный и компетентный юрист, Нурбаев Бағдат Кабиевич готов помочь вам в защите ваших прав и интересов.
13
0

Похожие вопросы

Падение дедушки в пансионате

1 ответ
02.05.2025
Здравствуйте. Прошу вас оценить перспективы подачи иска к пансионату. 12.03.2025 мой дедушка, 90 лет, с диагнозом деменция был помещён в частный пансионат, позиционирующий себя как медицинское учреждение, для постоянного проживания и получения психиатрической и общей помощи. До поступления он был ходячий, полностью самостоятельный в гигиене и питании. Около 3.04.2025 он упал на территории пансионата лицом вниз. Мы располагали только их устной информацией: якобы, серьёзных последствий нет. По моей просьбе сделали МРТ головы — отклонений не выявлено. Однако дедушка сразу после падения жаловался на боли в пояснице и резко утратил возможность нормально ходить. Пансионат продолжал давать ему обезболивающие и объяснял ухудшение состояния «растяжением». Только после того, как мы забрали его домой (12.04.2025), его состояние резко ухудшилось: боли усилились, двигательная активность почти исчезла. Мы самостоятельно сделали КТ (17.04.2025), в результате был диагностирован компрессионный перелом двух поясничных позвонков. 19.04.2025 дедушке экстренно провели платную вертебропластику, лечение обошлось около 1 000 000 тг. Боли сохраняются до сих пор, он обездвижен и нуждается в круглосуточной помощи. Имеется видеозапись падения, подтверждающая, что он действительно упал на территории пансионата. Документы, заключения и снимки КТ — на руках. Учитывая вышеизложенное, прошу ответить на следующие вопросы: 1. Имеет ли смысл подавать в суд, если компрессионный перелом был диагностирован уже после выписки? Мы не можем на 100% доказать, что перелом произошёл именно в пансионате, но также нет и опровержения с их стороны. На момент жалоб на боли в спине пансионат не провёл ни осмотра, ни КТ/рентгена, не зафиксировал травму официально. Более того, пациенту продолжали вводить обезболивающее и заставляли ходить — несмотря на жалобы на спину. Подписей под отказом от претензий мы не ставили. 2. Если не удастся доказать, что перелом произошёл в пансионате, возможно ли предъявить иск за сам факт падения? На момент падения рядом с ним никого из персонала не было, он находился на прогулке на территории учреждения. Заранее благодарю за ответ. Готова предоставить все документы.
Читать далее
0
0
110

Права конституции

1 ответ
24.03.2025
Здравствуйте. Меня полицейские привезли в отдел сфотографирывали фас,профиль,отпечатки батинок и отпечатки пальцев. Обвинение никакое не предьявили. Считаю это грубым нарушением прав. Куда и как мне лучше пожаловатся и заставить удалить мои данные
0
0
138

Как переоформить машину на себя, если владелец умер и нет завещания?

1 ответ
30.11.2024
Мой дядя скончался, и у него остался автомобиль, который всегда был у меня в пользовании. Завещания он не оставил. Хочу оформить машину на себя, чтобы продолжать ею пользоваться законно. Как действовать, если существуют другие наследники?
0
0
1327

Как оформить иск о защите чести и достоинства, если меня оклеветали?

1 ответ
07.12.2024
Коллега на работе публично заявил, что я якобы краду материалы и обманываю клиентов, хотя это полная ложь. Это повредило моей репутации, мне стало неловко находиться в коллективе. Как привлечь его к ответственности и защитить свою честь?
0
0
164

Как вернуть деньги при продаже котёнка, который оказался болен, несмотря на уверения заводчика?

1 ответ
03.12.2024
Купил дорогого породистого котёнка, заводчик уверял, что все прививки сделаны, животное здорово. Спустя неделю выяснилось, что котёнок болен вирусным заболеванием, ветеринар обнаружил отсутствие вакцинации. Как добиться возврата?
0
0
277

О досудебной претензии

1 ответ
24.04.2025
Если, Ответчик не прислал свой - Отзыв, на нашу досудебную претензию О Денежной Компенсации, за нанесение Морального Вреда нам и здоровью! Обязаны ли мы, снова послать досудебную претензию - ответчику, если, уже, прошло - более года? Или - не обязаны? С Уважением Болат.
0
0
1236

Возмещение вреда здоровью после падения в неубранном дворе

1 ответ
03.08.2026
Упала и сломала руку зимой во дворе жилого дома в Костанае — территория не была почищена от гололёда, хотя ответственность за уборку по договору лежит на управляющей компании. Есть справка из травмпункта, свидетели падения. Как взыскать расходы на лечение и компенсацию за причинённый вред здоровью с управляющей компании?
Читать далее
0
0
5

Как расторгнуть куплю-продажу авто, если обнаружен серьезный дефект?

1 ответ
11.12.2024
Я купил подержанный автомобиль у частного лица. Продавец уверял, что машина в идеальном состоянии. Но спустя неделю выявился дорогой дефект в двигателе, который явно не мог возникнуть за это время. Хочу вернуть деньги и отказаться от сделки. Что делать?
0
0
681
Показать все