Мошеннические действия, связанные с криптовалютой - Yurkz

Мошеннические действия, связанные с криптовалютой

1 ответ

Салтанкина Наталия Петровна

0
0
261

21.07.2025

Подскажите, пожалуйста, возможно ли попытаться вернуть деньги, которые были переведены на так называемую торговую платформу в криптовалюте мошенникам? К кому обратиться и какие должны быть действия?

Ответ на вопрос 21.07.2025
дата ответа: 21.07.2025

Если вы перевели криптовалюту на так называемую торговую платформу, которая оказалась мошеннической (нет доступа к деньгам, требуют «доплаты», исчезли), — это подпадает под ст. 190 УК РК (мошенничество).
Способ перевода (в криптовалюте) не исключает уголовной ответственности.

Что делать?
1. Зафиксируйте доказательства:

Скриншоты переписки, платформы, транзакций, адресов кошельков, хэши (txid).

2. Подайте заявление в полицию:

Укажите все данные, опишите схему обмана, приложите материалы.

Просите признать вас потерпевшим.

3. Обратитесь в криптобиржу (если был перевод с биржи):

Напишите в поддержку с просьбой заморозить активы получателя.

Приложите копию заявления в полицию.

4. Проверьте, зарегистрирована ли «платформа» в МФЦА:

Если нет — это дополнительное подтверждение мошенничества.

Шансы на возврат
Возврат возможен только при оперативном обращении, если средства ещё не выведены.

Транзакции в блокчейне необратимы, а анонимность усложняет поиск виновных.

Но при грамотных действиях и содействии биржи шансы остаются.

Куда обратиться:
Полиция РК (в том числе через eGov).

Биржа, через которую отправлялись средства.

Юрист/адвокат — для подготовки материалов и защиты интересов.

Прокуратура — при бездействии следствия.

Заключение:
Да, вы можете добиваться возврата через уголовное дело по факту мошенничества. Главное — быстро собрать доказательства и обратиться в компетентные органы.

Данный ответ — общая правовая рекомендация. Для оценки перспектив и сопровождения дела обратитесь к адвокату.

Дисклеймер: Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное...
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное, трудовое, гражданское, административное и корпоративное право, что позволяет ему эффективно работать как с частными лицами, так и с бизнесом. Семейное право В области семейного права Багдат Кабиевич оказывает юридическую поддержку при расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов, установлении или оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка. Он помогает клиентам урегулировать споры мирным путем либо представляет их интересы в суде, защищая права родителей, детей и других членов семьи. Трудовые споры Будучи экспертом в трудовом праве, Бағдат Кабиевич консультирует работников и работодателей по вопросам незаконного увольнения, взыскания невыплаченной заработной платы, восстановления на работе, споров по трудовым договорам и охране труда. Он эффективно защищает права сотрудников, а также помогает работодателям выстраивать юридически грамотные трудовые отношения, снижая риски конфликтов. Гражданское и административное право В сфере гражданского права он занимается защитой прав потребителей, сопровождением сделок с недвижимостью, вопросами наследства, долговыми обязательствами и возмещением ущерба. В административных делах Бағдат Кабиевич представляет интересы клиентов при обжаловании решений государственных органов, штрафов, лицензий и разрешений. Корпоративное и коммерческое право Работая с бизнесом, Бағдат Кабиевич оказывает правовую поддержку компаниям и предпринимателям: консультирует по вопросам корпоративного управления, помогает с регистрацией бизнеса, разработкой договоров, защитой интересов в спорах с контрагентами и государственными органами. Подход к работе Главные принципы Бағдата Кабиевича – внимательность к деталям, честность, стратегический анализ и индивидуальный подход к каждому делу. Он постоянно совершенствует свои знания, отслеживая изменения в законодательстве, что позволяет ему предлагать клиентам актуальные и эффективные правовые решения. Если вам нужен надежный, опытный и компетентный юрист, Нурбаев Бағдат Кабиевич готов помочь вам в защите ваших прав и интересов.
14
0

Похожие вопросы

Как требовать компенсацию при аварийном отключении света, повредившем бытовую технику?

1 ответ
09.12.2024
Из-за внезапных скачков напряжения в сети (энергетики проводили какие-то работы) у меня в доме сгорел холодильник и телевизор. Компания говорит, что «ничего не гарантирут». Как я по закону РК могу отстоять свои права?
0
0
328

Близкий умер из-за несвоевременной помощи: как взыскать компенсацию?

1 ответ
12.09.2026
У мамы в Актобе случился инсульт, скорая приехала спустя два часа, в приёмном покое её долго не принимали, лечение началось поздно, спустя несколько дней она умерла. Мы считаем, что смерть связана с задержкой помощи. Как взыскать компенсацию и что для этого нужно доказать?
0
0
7

Добровольная Оплата после рассмотрения досудебной претензии — За Моральный вред

1 ответ
07.04.2025
Здравствуйте! Если, по досудебной претензии ответчик - Добровольно согласен! Оплатить нам Денежную Компенсацию - За нанесение Морального Вреда! Без обращения - в суд, нами. То, должны ли мы, Потребители Услуг - Оплатить Госпошлину? Если - да. То - куда следует - Оплатить? Кроме того, какие документы должны быть оформлены? Для выдачи-нам. И, для перевода денег - ответчиками. С Уважением Рафхат.
Читать далее
0
0
217

Возмещения морального ущерба

1 ответ
08.04.2025
Мой сожитель оформил кредит на моё имя, и теперь не оплачивает кредит. Взял кредит на свои нужды, на 12 месяцев, из них 4 месяца оплатил, остальное я оплачиваю сама, я хочу, чтобы он мне заплатил моральный ущерб и закрыл кредит
0
0
265

Военкоматы

1 ответ
Сегодня мой зять призывного возраста был по повестке в военкомате.С его слов ,его хотели изнасиловать,кричали матами,пытались причинить боль.Что делать
0
0
175

Мои фото использовали в рекламе и на сайте знакомств без согласия

1 ответ
27.08.2026
Знакомая прислала скриншот: мои фотографии из соцсетей использованы в рекламе стоматологии и в анкете на сайте знакомств под другим именем. Я об этом ничего не знала, разрешения не давала. Как защитить право на своё изображение и что можно требовать?
0
0
5

Можно ли расторгнуть договор с брокером, если потерял вложенные деньги?

1 ответ
22.12.2024
Я вложил деньги в акции через брокера, он уверял меня в выгодности, но в итоге акции упали в цене, и я потерял почти все сбережения. Считаю, что брокер не предупредил меня о рисках должным образом. Могу ли я расторгнуть договор и вернуть деньги?
0
0
201

Падение дедушки в пансионате

1 ответ
02.05.2025
Здравствуйте. Прошу вас оценить перспективы подачи иска к пансионату. 12.03.2025 мой дедушка, 90 лет, с диагнозом деменция был помещён в частный пансионат, позиционирующий себя как медицинское учреждение, для постоянного проживания и получения психиатрической и общей помощи. До поступления он был ходячий, полностью самостоятельный в гигиене и питании. Около 3.04.2025 он упал на территории пансионата лицом вниз. Мы располагали только их устной информацией: якобы, серьёзных последствий нет. По моей просьбе сделали МРТ головы — отклонений не выявлено. Однако дедушка сразу после падения жаловался на боли в пояснице и резко утратил возможность нормально ходить. Пансионат продолжал давать ему обезболивающие и объяснял ухудшение состояния «растяжением». Только после того, как мы забрали его домой (12.04.2025), его состояние резко ухудшилось: боли усилились, двигательная активность почти исчезла. Мы самостоятельно сделали КТ (17.04.2025), в результате был диагностирован компрессионный перелом двух поясничных позвонков. 19.04.2025 дедушке экстренно провели платную вертебропластику, лечение обошлось около 1 000 000 тг. Боли сохраняются до сих пор, он обездвижен и нуждается в круглосуточной помощи. Имеется видеозапись падения, подтверждающая, что он действительно упал на территории пансионата. Документы, заключения и снимки КТ — на руках. Учитывая вышеизложенное, прошу ответить на следующие вопросы: 1. Имеет ли смысл подавать в суд, если компрессионный перелом был диагностирован уже после выписки? Мы не можем на 100% доказать, что перелом произошёл именно в пансионате, но также нет и опровержения с их стороны. На момент жалоб на боли в спине пансионат не провёл ни осмотра, ни КТ/рентгена, не зафиксировал травму официально. Более того, пациенту продолжали вводить обезболивающее и заставляли ходить — несмотря на жалобы на спину. Подписей под отказом от претензий мы не ставили. 2. Если не удастся доказать, что перелом произошёл в пансионате, возможно ли предъявить иск за сам факт падения? На момент падения рядом с ним никого из персонала не было, он находился на прогулке на территории учреждения. Заранее благодарю за ответ. Готова предоставить все документы.
Читать далее
0
0
117

Новорождённого поздно перевели в реанимацию: что делать родителям?

1 ответ
28.06.2026
Сын родился в районном роддоме, первые сутки дышал тяжело, но неонатолога вызвали только вечером, а перевод в реанимацию областного центра случился на вторые сутки. Сейчас у ребёнка диагностировали последствия гипоксии, назначили наблюдение невролога и курсы лечения. Роддом говорит, что состояние сначала не казалось тяжёлым. Как понять, действительно ли врачи опоздали, и можем ли мы получить возмещение затрат на лечение и реабилитацию?
Читать далее
0
0
7
Показать все