Подозрение на мошенничество
1 ответЗдравствуйте, у меня такая проблема все банки меня заблокировали и я не могу сделать какой либо перевод или же снять деньги так как у меня все банки в блокировке по подозрение мошенничество. Мне сказали с банка что они не могут разблокировать мне приложение по причине: что у вас есть подозрение на мошенничество вам нужно обратиться в кибер полицию после этого только смогут разблокировать
Что мне делать в этой ситуации?
Уточните причину блокировки
Официально запросите в банке письменное разъяснение о причинах блокировки.
На основании ст. 36 Закона РК "О платежах и платежных системах", банк обязан предоставить информацию клиенту.
Обратитесь в Киберполицию МВД РК
Напишите заявление в Департамент киберпреступности МВД РК о проверке информации.
Если у вас нет судимости и возбужденных уголовных дел, полиция может дать заключение о вашей непричастности.
После получения справки направьте ее в банк.
Проверьте данные в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ)
Возможно, ваш ИИН попал в список подозрительных клиентов по Закону РК "О противодействии отмыванию доходов".
Запросите информацию через АФМ РК https://afm.gov.kz.
Обратитесь в финансового омбудсмена
Если банк отказывается разблокировать счет даже после проверки, подайте жалобу на https://fingramota.kz.
Это может ускорить рассмотрение вопроса.
Сначала запросите официальное разъяснение в банке, затем получите справку из киберполиции и АФМ. После этого требуйте разблокировку через финансового омбудсмена или суд.
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Похожие вопросы
Камеральный контроль у компании с иностранным капиталом: выплаты за рубеж
- 02.08.2026
Пени по социальному налогу за спорную просрочку: как их оспорить?
- 06.08.2026
Вычет НДС не признали из-за «разрыва цепочки» поставок напитков
- 11.08.2026
Как снизить налоговые риски при сделке с иностранным партнёром (ТЦО)?
- 23.06.2026
Авансовые платежи по КПН переплачены, а налоговая не возвращает деньги
- 25.07.2026
ИП на упрощёнке: хронометраж в барбершопе, выручка сезонная
- 11.09.2026
Может ли иностранец (не резидент) быть директором ТОО и платить налоги в Казахстане
- 04.12.2024
Налоговая доначислила налоги по итогам камеральной проверки
- 05.08.2026
Как оспорить приостановление расходных операций по счёту за нарушения?
- 22.07.2026
