Подозрение на мошенничество
1 ответЗдравствуйте, у меня такая проблема все банки меня заблокировали и я не могу сделать какой либо перевод или же снять деньги так как у меня все банки в блокировке по подозрение мошенничество. Мне сказали с банка что они не могут разблокировать мне приложение по причине: что у вас есть подозрение на мошенничество вам нужно обратиться в кибер полицию после этого только смогут разблокировать
Что мне делать в этой ситуации?
Уточните причину блокировки
Официально запросите в банке письменное разъяснение о причинах блокировки.
На основании ст. 36 Закона РК "О платежах и платежных системах", банк обязан предоставить информацию клиенту.
Обратитесь в Киберполицию МВД РК
Напишите заявление в Департамент киберпреступности МВД РК о проверке информации.
Если у вас нет судимости и возбужденных уголовных дел, полиция может дать заключение о вашей непричастности.
После получения справки направьте ее в банк.
Проверьте данные в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ)
Возможно, ваш ИИН попал в список подозрительных клиентов по Закону РК "О противодействии отмыванию доходов".
Запросите информацию через АФМ РК https://afm.gov.kz.
Обратитесь в финансового омбудсмена
Если банк отказывается разблокировать счет даже после проверки, подайте жалобу на https://fingramota.kz.
Это может ускорить рассмотрение вопроса.
Сначала запросите официальное разъяснение в банке, затем получите справку из киберполиции и АФМ. После этого требуйте разблокировку через финансового омбудсмена или суд.
ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Похожие вопросы
Налоговая доначислила налог на имущество по явно завышенной оценочной стоимости
- 05.09.2026
Фонд проверяют по КПН: боимся, что снимут льготу по уставной деятельности
- 13.09.2026
Может ли нерезидент, выступая в роли ИП, работать на упрощённой системе в Казахстане
- 12.02.2025
Не принят налоговый вычет по ИПН: как доказать право на уменьшение налога?
- 31.08.2026
Проверка нашла завышение расхода сырья на производстве по нормам
- 20.08.2026
Как оспорить доначисления по налоговой проверке за формальные нарушения?
- 25.07.2026
Как избежать субсидиарной ответственности директора по налоговым долгам?
- 24.06.2026
Хронометраж в благотворительной столовой: как вести себя персоналу
- 03.08.2026
Освобождаются ли пенсионные накопления, которые забрали досрочно, от НДФЛ
- 02.02.2025
