Подозрение на мошенничество

Подозрение на мошенничество

1 ответ

Ордабай Женіс Булатұлы

0
0
205

03.04.2025

Здравствуйте, у меня такая проблема все банки меня заблокировали и я не могу сделать какой либо перевод или же снять деньги так как у меня все банки в блокировке по подозрение мошенничество. Мне сказали с банка что они не могут разблокировать мне приложение по причине: что у вас есть подозрение на мошенничество вам нужно обратиться в кибер полицию после этого только смогут разблокировать
Что мне делать в этой ситуации?

Ответ на вопрос 03.04.2025
дата ответа: 03.04.2025

Уточните причину блокировки

Официально запросите в банке письменное разъяснение о причинах блокировки.

На основании ст. 36 Закона РК "О платежах и платежных системах", банк обязан предоставить информацию клиенту.

Обратитесь в Киберполицию МВД РК

Напишите заявление в Департамент киберпреступности МВД РК о проверке информации.

Если у вас нет судимости и возбужденных уголовных дел, полиция может дать заключение о вашей непричастности.

После получения справки направьте ее в банк.

Проверьте данные в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ)

Возможно, ваш ИИН попал в список подозрительных клиентов по Закону РК "О противодействии отмыванию доходов".

Запросите информацию через АФМ РК https://afm.gov.kz.

Обратитесь в финансового омбудсмена

Если банк отказывается разблокировать счет даже после проверки, подайте жалобу на https://fingramota.kz.

Это может ускорить рассмотрение вопроса.
Сначала запросите официальное разъяснение в банке, затем получите справку из киберполиции и АФМ. После этого требуйте разблокировку через финансового омбудсмена или суд.

Дисклеймер: Ответ носит исключительно справочный характер и не является юридической консультацией. Для получения индивидуальной помощи обратитесь к квалифицированному юристу.

ОПЫТНЫЕ ЮРИСТЫ И АДВОКАТЫ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ

Нурбаев Багaдат Кабиевич

Нурбаев Багaдат Кабиевич

Стаж:
19 лет
Оценка:
5
Отзывов:
13 отзывов
  • Юрист
  • Астана
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное...
Нурбаев Багдат Кабиевич — опытный юрист с 18-летней практикой в различных областях права. За годы работы он помог многим клиентам защитить свои интересы, найти оптимальные правовые решения и добиться справедливости как в досудебном порядке, так и в судах. Его профессиональный опыт охватывает семейное, трудовое, гражданское, административное и корпоративное право, что позволяет ему эффективно работать как с частными лицами, так и с бизнесом. Семейное право В области семейного права Багдат Кабиевич оказывает юридическую поддержку при расторжении брака, разделе имущества, взыскании алиментов, установлении или оспаривании отцовства, определении места жительства ребенка. Он помогает клиентам урегулировать споры мирным путем либо представляет их интересы в суде, защищая права родителей, детей и других членов семьи. Трудовые споры Будучи экспертом в трудовом праве, Бағдат Кабиевич консультирует работников и работодателей по вопросам незаконного увольнения, взыскания невыплаченной заработной платы, восстановления на работе, споров по трудовым договорам и охране труда. Он эффективно защищает права сотрудников, а также помогает работодателям выстраивать юридически грамотные трудовые отношения, снижая риски конфликтов. Гражданское и административное право В сфере гражданского права он занимается защитой прав потребителей, сопровождением сделок с недвижимостью, вопросами наследства, долговыми обязательствами и возмещением ущерба. В административных делах Бағдат Кабиевич представляет интересы клиентов при обжаловании решений государственных органов, штрафов, лицензий и разрешений. Корпоративное и коммерческое право Работая с бизнесом, Бағдат Кабиевич оказывает правовую поддержку компаниям и предпринимателям: консультирует по вопросам корпоративного управления, помогает с регистрацией бизнеса, разработкой договоров, защитой интересов в спорах с контрагентами и государственными органами. Подход к работе Главные принципы Бағдата Кабиевича – внимательность к деталям, честность, стратегический анализ и индивидуальный подход к каждому делу. Он постоянно совершенствует свои знания, отслеживая изменения в законодательстве, что позволяет ему предлагать клиентам актуальные и эффективные правовые решения. Если вам нужен надежный, опытный и компетентный юрист, Нурбаев Бағдат Кабиевич готов помочь вам в защите ваших прав и интересов.
14
0

Похожие вопросы

Налоговая доначислила налог на имущество по явно завышенной оценочной стоимости

1 ответ
05.09.2026
Мы владеем производственным зданием, налог на имущество начисляют исходя из оценки, которая, по моему мнению, завышена почти вдвое: здание старое, износ большой, часть площадей не используется. Налоговая отказывается пересчитывать, ссылаясь на данные оценки. Как оспорить стоимость и налог?
0
0
9

Фонд проверяют по КПН: боимся, что снимут льготу по уставной деятельности

1 ответ
13.09.2026
Общественный фонд получает гранты, членские взносы и небольшой доход от платных обучающих семинаров, который целиком идёт на уставные цели. Назначена налоговая проверка по корпоративному подоходному налогу за три года. Учёт по видам поступлений вёлся не всегда аккуратно, часть расходов оплачивалась общей картой. Насколько велик риск, что нам доначислят налог на всю сумму поступлений?
Читать далее
0
0
10

Не принят налоговый вычет по ИПН: как доказать право на уменьшение налога?

1 ответ
31.08.2026
По итогам года я подал декларацию и заявил налоговый вычет по расходам, которые, как я полагал, дают право на уменьшение индивидуального подоходного налога. Налоговый орган отказал, сославшись на недостаток подтверждающих документов и на то, что часть платежей была совершена наличными. Чеки и договоры у меня сохранились, но не все. Как доказать право на вычет и что делать с отказом?
Читать далее
0
0
11

Проверка нашла завышение расхода сырья на производстве по нормам

1 ответ
20.08.2026
Мы производим пищевую продукцию. По итогам выездной проверки налоговая заявила, что мы завышали расходы на сырьё и упаковку и занижали выручку, сопоставив нормы расхода с объёмами продаж. Мы считаем, что учтены технологические потери и брак, но методики проверяющих это не учитывают. Как отстоять позицию?
Читать далее
0
0
9

Как оспорить доначисления по налоговой проверке за формальные нарушения?

1 ответ
25.07.2026
В нашем ТОО в Астане закончилась налоговая проверка, в уведомлении по её результатам доначислены налоги и штраф. Основание: по мнению проверяющих, у поставщика были недочёты в оформлении накладных и счетов-фактур, хотя сами товары мы получили и использовали в производстве. Реальность поставок подтверждают транспортные документы и оплата. С чего начать оспаривание и в какие сроки нужно успеть?
Читать далее
0
0
7

Как избежать субсидиарной ответственности директора по налоговым долгам?

1 ответ
24.06.2026
Мы закрыли ТОО, которым я руководил, из-за убытков. Налоговая теперь выставила требование о налоговых долгах и заявляет о возможности привлечь меня как бывшего директора к субсидиарной ответственности. Я не выводил активы и не скрывал информацию. Как защитить себя и что нужно доказать?
0
0
8

Хронометраж в благотворительной столовой: как вести себя персоналу

1 ответ
03.08.2026
Мы некоммерческая организация, содержим социальную столовую: часть питания бесплатная, часть продаётся по себестоимости, есть небольшая торговая точка с выпечкой. Налоговая уведомила о хронометражном обследовании на несколько дней. Никогда с этим не сталкивались, персонал волнуется. Что именно будут фиксировать инспекторы и как подготовиться, чтобы не получить доначисления?
Читать далее
0
0
7
Показать все